Перед судом предстанет банковский служащий, обвиняемый в использовании своих полномочий в коммерческой организации

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела банковского учреждения в Чеченской Республике, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий).

По данным следствия, обвиняемый, используя свои должностные полномочия, в 2016 году передал знакомому более 260 зарплатных банковских карт, из них 84 банковские карты ранее были оформлены на работников образовательных учреждений и возвращены в банк для уничтожения в связи с расторжением договора об обслуживании. При этом обвиняемый получал от своего знакомого за каждую банковскую карту денежное вознаграждение в размере 1 тысячи рублей.

Впоследствии в течение нескольких месяцев с использованием данных банковских карт были незаконно обналичены через банкоматы денежные средства на сумму 189 миллионов рублей путем их перечисления со счетов различных фирм на сберегательные счета физических лиц и затем на счета зарплатных банковских карт.

Кроме того, незаконные действия обвиняемого повлекли ограничение или невозможность использования банковских услуг гражданами, на которых оформлены указанные банковские карты, так как они отнесены к категории клиентов, совершающих сомнительные банковские операции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

 
По теме
Обнаружен вирус, считывающий данные с чипов платежных карт россиян - ИА Чечня Сегодня Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ("ФинЦЕРТ") Банка России обнаружил вирус, который считывает данные с чипов платежных карт, сообщает регулятор в среду.
13.07.2017
Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики – министр финансов ЧР Султан Тагаев принял участие в совещании,
11.07.2017
В СИЗО -2 проведена встреча осужденных, имеющих задолженности по исполнительным листам с представителями УФССП России по ЧР - УФСИН В целях проведения разъяснительной беседы с осужденными, имеющими задолженности по исполнительным листам, в комнате воспитательной работы с осужденными ФКУ СИЗО-2 организована,
17.07.2018 УФСИН
JPG Файл - МВД Чеченской Республики Сегодня в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и вице-премьера Правительства Италии,
16.07.2018 МВД Чеченской Республики
В производстве следственного управления СКР по Амурской области находится уголовное дело по факту безвестного исчезновения Угрюмова Константина Сергеевича, 1985 г.р.
17.07.2018 Следственный комитет
Алексей Ефремов встретится с Нодаром Кудухашвили - ИА Грозный-информ 18 августа в Москве состоится юбилейный турнир WFCA. Боец клуба «Ахмат» Алексей Ефремов и боец UFC Джими Манува на сборах в тренажерном зале All Star в Стокгольме готовятся к предстоящим соревнованиям.
17.07.2018 ИА Грозный-информ
Торгово-промышленная палата Чеченской Республики (ТПП ЧР) и Международная организация Исламского бизнеса UIB-МАИБ TURKEY подписали соглашение о сотрудничестве.
17.07.2018 Главa и Правительство
РОФ имени Героя России  А. А. Кадырова продолжает оказывать помощь жителям освобожденных от боевиков районах Сирии - ИА Грозный-информ На территориях, граничащих с Иорданией, сирийские войска при помощи российских специалистов продолжают добиваться успехов в борьбе с группами международных террористов.
17.07.2018 ИА Грозный-информ