Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск

  Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России.
В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.
В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.
Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей.
В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).
При этом следствием установлено, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.
Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела.

 

www.ChechnyaTODAY.com

Последние новости Чеченской Республики по теме:
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
09:52 04.07.2017 ИА Чеченинфо
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
 Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанк
07:46 04.07.2017 ИА Чечня Сегодня
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
23:49 03.07.2017 Главa и Правительство
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
21:22 03.07.2017 МВД Чеченской Республики
МВД Чечни не располагает информацией о местонахождении главы отделения Сбербанка - ИА Чечня СегодняСледственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
06.07.2017 ИА Чечня Сегодня
В Чечне перед судом предстанет подставное лицо - ИА Чечня СегодняВторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,
21.06.2017 ИА Чечня Сегодня
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
21.06.2017 Следственный комитет
Неизвестный с ножом напал на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр: потерпевшая ранена в шею, угрозы ее жизни нет.
23.10.2017 ИА Чеченинфо
Накануне в Надтеречном районе республики произошло дорожно-транспортное происшествие.
23.10.2017 МВД Чеченской Республики
В результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области пострадали 17 человек, в том числе один ребенок.
23.10.2017 ИА Чеченинфо
Неизвестный с ножом напал на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр: потерпевшая ранена в шею, угрозы ее жизни нет.
23.10.2017 ИА Чеченинфо
Представители РАНХиГС войдут в состав экспертных советов по реализации проектов медицинского и каспийского кластеров - ИА Чечня СегодняСегодня Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Председатель Совета директоров АО «КРСК» Одес Байсултанов провел рабочую встречу с советником Председателя Государственной Думы ФС РФ,
23.10.2017 ИА Чечня Сегодня
Нацмузей Чечни организовал выставку в Ножай-Юртовском Доме культуры - ИА Чечня СегодняВ Доме культуры селения Мескеты Ножай-Юртовского муниципального района с 18 по 24 октября  проводится фотовыставка Национального музея Чеченской Республики.
23.10.2017 ИА Чечня Сегодня
Мадина Кадырова выиграла в первом  Всероссийском конкурсе среди незрячих  женщин по чтению  Священного Корана - ИА Грозный-информЖенская общественная организация «ИРАЗ» совместно с Образовательным центром для незрячих граждан «Интеграция» при поддержке Международной Исламской Миссии и Управления по делам религии при главе Республики Ингушетия пров
23.10.2017 ИА Грозный-информ
Сокровища со всего мира - Столица Плюс
Сокровища со всего мира
Государственный Эрмитаж – один из крупнейших и самых значительных художественных и культурно-исторических музеев России и мира – признан одним из пяти лучших музеев мира по результатам опроса пользователей крупнейшего ме
Столица Плюс
«Мир в радуге культур» - Столица Плюс
«Мир в радуге культур»
В Чеченской Республике состоялся ежегодный межрегиональный фестиваль народного творчества народов Северного Кавказа «Мир в радуге культур», посвященный Дню города Грозного.
Столица Плюс
Пресс-центр VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа - Столица Плюс
Пресс-центр VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
Регионы СКФО представят экономический потенциал на Ярмарке брендов «Сделано на Кавказе» в рамках VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа   Программа VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа будет р
Столица Плюс
В спорткомплексе «Олимпийск» города Грозный прошло Первенство СКФО по дзюдо. - Министерство спорта  Первенство СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21-го года прошло в спорткомплексе «Олимпийск» города Грозный.
24.10.2017 Министерство спорта
Первый этап Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» прошел в станице Шелковская. - Министерство спорта  В I этапе акции «Зарядка с чемпионом», которая прошла в физкультурно-спортивном комплексе «Терек» станицы Шелковская, приняли участие около 100 учащихся.
24.10.2017 Министерство спорта
В Грозном появится Центр ядерной медицины - Главa и ПравительствоНа базе ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" в Грозном будет создан Центр ядерной медицины.
23.10.2017 Главa и Правительство
Председатель ВЭБ Сергей Горьков посетил Чеченскую Республику - ИА Грозный-информЧеченская Республика и Внешэкономбанк и дальше будут тесно сотрудничать в вопросах реализации проектов строительства инновационного технопарка «Казбек» и Всесезонного туристско-рекреационного комплекса (ВТРК) «Ведучи»,
23.10.2017 ИА Грозный-информ
Юношеская сборная Чеченской Республики стала победителем первенства Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по греко-римской борьбе.
23.10.2017 Главa и Правительство
na sayt 6564 - U-martan.ru23.10.2017г.  Сегодня рабочая неделя началась с расширенного совещания в рамках Единой Концепции Главы Региона Рамзана Ахматовича Кадырова по духовно -нравственному воспитанию молодежи.
23.10.2017 U-martan.ru
Р. Кадыров – самый цитируемый блогер в сентябре 2017 года - Главa и ПравительствоГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров занял первое место в рейтинге цитируемости российских блогеров в сентябре 2017 года.
23.10.2017 Главa и Правительство
Р. Кадыров: Я дышал в этой стране, как в родном доме - Главa и ПравительствоУпрочив единство с близкими соседями в Средней Азии, Россия сможет решить многие проблемы глобального характера - экономические, оборонные, политические, социальные,
23.10.2017 Главa и Правительство