Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск

  Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России.
В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.
В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.
Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей.
В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).
При этом следствием установлено, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.
Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела.

 

www.ChechnyaTODAY.com

Последние новости Чеченской Республики по теме:
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
09:52 04.07.2017 ИА Чеченинфо
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
 Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанк
07:46 04.07.2017 ИА Чечня Сегодня
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
23:49 03.07.2017 Главa и Правительство
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
21:22 03.07.2017 МВД Чеченской Республики
МВД Чечни не располагает информацией о местонахождении главы отделения Сбербанка - ИА Чечня СегодняСледственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
06.07.2017 ИА Чечня Сегодня
В Чечне перед судом предстанет подставное лицо - ИА Чечня СегодняВторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,
21.06.2017 ИА Чечня Сегодня
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
21.06.2017 Следственный комитет
photo - ИА ЧеченинфоНе менее 15 человек погибли, еще 18 пострадали при нападении троих террористов-смертников на рынок на северо-востоке Нигерии в пятницу вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание PM News.
17.02.2018 ИА Чеченинфо
photo - ИА ЧеченинфоТурция должна отменить приговор о пожизненном заключении шести журналистов, говорится в в совместном заявлении экспертов ООН и ОБСЕ по свободе СМИ, передает Reuters.
17.02.2018 ИА Чеченинфо
В России произошел трагический случай, когда горе-мать пыталась сделать селфи, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна Видео инцидента опубликовали в сети.
17.02.2018 ИА Чеченинфо
photo - ИА ЧеченинфоНе менее 15 человек погибли, еще 18 пострадали при нападении троих террористов-смертников на рынок на северо-востоке Нигерии в пятницу вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание PM News.
17.02.2018 ИА Чеченинфо
Противодействие наркомании - Столица Плюс
Противодействие наркомании
Наркомания, незаконный оборот наркотических и психотропных средств остаются одной из наиболее острых социальных проблем современной России и находятся в центре внимания как государства,
Столица Плюс
«Величье Пушкинской строки» - Национальная Библиотека ЧР9 февраля работники Национальной библиотеки ЧР им. А.А. Айдамирова второй раз приняли участие в международной конференции-вебинаре «День памяти А.С.
18.02.2018 Национальная Библиотека ЧР
Великий мастер слова. А.М. Горький - Национальная Библиотека ЧРВ 2018 году исполняется 150 лет со дня рождения великого русского писателя ХХ века Максима Горького.
18.02.2018 Национальная Библиотека ЧР
С целью определения музыкальных талантов для участия в конкурсе  «Калина красная» среди осужденных в ИК-2 прошло прослушивание музыкальных произведений - УФСИНС целью подготовки к участию в 2018 году, в постоянно действующем ХV Всероссийском конкурсе на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная» сотрудниками ГВРО УФСИН был проведен первый этап отборочного конкур
17.02.2018 УФСИН
Всемирный парамузыкальный фестиваль - Столица Плюс
Всемирный парамузыкальный фестиваль
Что может быть прекраснее искусства? Музыка, танцы, пение, поэзия вызывают в каждом из нас особые чувства.
Столица Плюс
В горах ЧР обнаружено около 300 памятников культуры - Столица Плюс
В горах ЧР обнаружено около 300 памятников культуры
Чеченские краеведы и археологи обнаружили около 300 памятников материальной культуры XII–XV веков, в том числе традиционные вайнахские башни,
Столица Плюс
Возрождение сельских домов культуры- формирование человеческого потенциала нашей страны. - Столица Плюс
Возрождение сельских домов культуры- формирование человеческого потенциала нашей страны.
 Культура России - это яркое и самобытное явление многообразных региональных и национальных культур.
Столица Плюс
О. Байсултанов: в выходные курорт «Ведучи» посещают до 1200 туристов в день - ИА Грозный-информКурорт «Ведучи» в Чечне в выходные дни посещают до 1,2 тыс. туристов в день.
18.02.2018 ИА Грозный-информ
Чеченские тайбоксеры завоевали престижные награды на чемпионате СКФО и ЮФО в Сочи - ИА Чечня СегодняВ Сочи завершился чемпионат и первенство СКФО и ЮФО по тайскому боксу. Всего на турнир съехались 370 тайбоксеров со всего Северного Кавказа.
18.02.2018 ИА Чечня Сегодня
Во Дворце молодежи отметили День молодого избирателя - ИА Чечня СегодняВ актовом зале Дворца молодежи прошла Республиканская Деловая игра "Я - молодой избиратель!", посвящённая празднованию Дня молодого избирателя в России.
17.02.2018 ИА Чечня Сегодня
На Дубайском ипподроме «Meydan» проходят Международные скаковые соревнования.
17.02.2018 ИА Чечня Сегодня
В Ножай-Юртовском районе республики при проведении оперативно-профилактических мероприятий полицейские изъяли у мужчины нарковещество.
17.02.2018 МВД Чеченской Республики
Приказом МВД России от 8 февраля 2018 года № 81 «Об объявлении Дня органов внутренних дел на транспорте» установлена официальная дата образования транспортной полиции России – 18 февраля.
18.02.2018 МВД Чеченской Республики
Делегация Республики Саха прибыла в Чеченскую Республику - ИА Чечня СегодняВ Грозном находится делегация из Республики Саха (Якутия), прибывшая для рассмотрения возможностей сотрудничества с Чеченской Республикой.
17.02.2018 ИА Чечня Сегодня
В с. Янди произведут замену водопровода - ИА Чечня СегодняВ сельском поселении Янди за счет средств регионального общественного фонда имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова будут начаты мероприятия замене водопроводных труб.
17.02.2018 ИА Чечня Сегодня