Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск

Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России.
В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.
В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.
Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей.
В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).
При этом следствием установлено, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.
Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела.



chechnyatoday.com
ИА "Чеченинфо"

Последние новости Чеченской Республики по теме:
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
09:52 04.07.2017 ИА Чеченинфо
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
 Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанк
07:46 04.07.2017 ИА Чечня Сегодня
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
23:49 03.07.2017 Главa и Правительство
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
21:22 03.07.2017 МВД Чеченской Республики
В Чечне перед судом предстанет подставное лицо - ИА Чечня СегодняВторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,
21.06.2017 ИА Чечня Сегодня
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
21.06.2017 Следственный комитет
Церемония открытия всесезонного комплекса «Ведучи» станет ярким и запоминающимся событием - ИА Грозный-информ26 января состоится торжественная церемония открытия всесезонного комплекса «Ведучи».
23.01.2018 ИА Грозный-информ
Парламентарии Чечни провели ряд актуальных встреч - ИА Грозный-информДепутаты Парламента ЧР активно ведут общественно-политическую деятельность, продолжая встречаться как с простыми жителями, так и руководителями органов исполнительной власти региона.
23.01.2018 ИА Грозный-информ
В дежурную часть отдела МВД России по Гудермесскому району обратился житель н.п.
23.01.2018 МВД Чеченской Республики
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения наркотиков.
23.01.2018 МВД Чеченской Республики
Как сообщает пресс-служба МВД по ЧР, на окраине г. Урус-Мартана полицейскими для проверки был остановлен мужчина, 1987 года рождения, проживающий в селе Танги-Чу Урус-Мартановского района.
23.01.2018 ИА Чеченинфо
«Верим!»: 155 лет со дня рождения К.С. Станиславского - Национальная Библиотека ЧР17 января, в отдел литературы по искусству, к 155-летию со дня рождения выдающегося русского театрального режиссёра, актёра, преподавателя, теоретика сценического искусства,
23.01.2018 Национальная Библиотека ЧР
В детской библиотеке Грозного рассказали детям о тяжелых последствиях ДТП - ИА Грозный-информВ Республиканской детской библиотеке имени С.В.Михалкова состоялось тематическое мероприятие для детей «Внимание, дорога!».
23.01.2018 ИА Грозный-информ
Добрый спектакль в ТЮЗе - Общественная палата23.01.2018 г. В стационарном зале чеченского Государственного театра юного зрителя состоялась сдача детского спектакля по пьесе-сказке В.Н.
23.01.2018 Общественная палата
В Москве появится сквер имени Муслима Магомаева - Столица Плюс
В Москве появится сквер имени Муслима Магомаева
Мэр Москвы подписал постановление, согласно которому новым улицам и скверам в Москве были присвоены имена известных российских и советских людей, среди которых Муслим Магомаев и Юрий Никулин,
Столица Плюс
Каллиграфия – искусство шрифта - Столица Плюс
Каллиграфия – искусство шрифта
Каллиграфия – искусство, имеющее давние богатейшие традиции. Законы этого искусства формировались на протяжении многих веков.
Столица Плюс
Ислам Дудаев завоевал право участия на Ярыгинском турнире - ИА Грозный-информВ Красноярске завершился открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили.
23.01.2018 ИА Грозный-информ
Дзюдоисты клуба "Эдельвейс" стали лучшими - ИА Чечня СегодняВ Республике Словения прошел 49 Международный турнир по дзюдо посвящённый памяти жертв Второй мировой войны, в котором приняли участие дзюдоисты из Чеченской Республики.
23.01.2018 ИА Чечня Сегодня
Ростуризм опубликовал «черный список» отелей - ИА Чечня СегодняРостуризм опубликовал список российских гостиниц, которые, по данным ведомства, завышают цены на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
23.01.2018 ИА Чечня Сегодня
Парламентарии Чечни провели ряд актуальных встреч - ИА Грозный-информДепутаты Парламента ЧР активно ведут общественно-политическую деятельность, продолжая встречаться как с простыми жителями, так и руководителями органов исполнительной власти региона.
23.01.2018 ИА Грозный-информ
В рамках партпроекта детям с ОВЗ вручили сладкие подарки - Единая РоссияОт партпроекта «Единая Страна – доступная среда» вручили подарки воспитанникам ГБУ «Психоневрологический Центр лечения и реабилитации детей г.
22.01.2018 Единая Россия
Церемония открытия всесезонного комплекса «Ведучи» станет ярким и запоминающимся событием - ИА Грозный-информ26 января состоится торжественная церемония открытия всесезонного комплекса «Ведучи».
23.01.2018 ИА Грозный-информ
Сохранение и приумножение духовно-нравственных ценностей - Столица Плюс
Сохранение и приумножение духовно-нравственных ценностей
Распад СССР в конце прошлого столетия и кардинальные социально-политические преобразования не могли не отразиться и на системе нравственных ценностей общества.
Столица Плюс
Общее дело во благо республики и страны - Столица Плюс
Общее дело во благо республики и страны
В Грозном в Доме профсоюзов прошло расширенное заседание совета Чеченской Республиканской организации профсоюза работников культуры РФ.
Столица Плюс
«Ожившая память в стихах» - Столица Плюс
«Ожившая память в стихах»
В современном российском обществе остро стоят проблемы разрозненности населения и низкого уровня национального самосознания граждан.
Столица Плюс
В 2018 году в рамках программы "Формирование современной городской среды» в Грозном благоустроят порядка 50 дворовых территорий, сообщила заместитель мэра столицы ЧР Милана Садаева.
23.01.2018 Главa и Правительство
В дежурную часть отдела МВД России по Гудермесскому району обратился житель н.п.
23.01.2018 МВД Чеченской Республики
Международная организация труда прогнозирует снижение безработицы в России - ИА Грозный-информКоличество безработных в России уменьшится с нынешних 3,9 млн человек до 3,8 млн в 2018 году и 3,6 млн - в 2019 году.
23.01.2018 ИА Грозный-информ
Добрый спектакль в ТЮЗе - Общественная палата23.01.2018 г. В стационарном зале чеченского Государственного театра юного зрителя состоялась сдача детского спектакля по пьесе-сказке В.Н.
23.01.2018 Общественная палата
Законодатели призывают взрослых воспитывать молодёжь - ИА Чечня СегодняВ рамках исполнения поручения Председателя Парламента ЧР, Героя России Магомеда Даудова депутаты Бекхан Хазбулатов и Мансур Абубакаров встретились с жителями с. Комсомольское Грозненского муниципального района.
23.01.2018 ИА Чечня Сегодня