Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск

Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России.
В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.
В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.
Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей.
В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).
При этом следствием установлено, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.
Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела.



chechnyatoday.com
ИА "Чеченинфо"

Последние новости Чеченской Республики по теме:
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
09:52 04.07.2017 ИА Чеченинфо
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
 Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанк
07:46 04.07.2017 ИА Чечня Сегодня
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
23:49 03.07.2017 Главa и Правительство
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
21:22 03.07.2017 МВД Чеченской Республики
В Чечне перед судом предстанет подставное лицо - ИА Чечня СегодняВторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,
21.06.2017 ИА Чечня Сегодня
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
21.06.2017 Следственный комитет
Глава Чечни встретился с заместителем председателя правительства России Ольгой Голодец - ИА Грозный-информГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во вторник встретился с заместителем председателя правительства России Ольгой Голодец.
26.09.2017 ИА Грозный-информ
В Пятигорске состоялось итоговое заседание Оргкомитета Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2017» - ИА Грозный-информ26 сентября в Пятигорске в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе состоялось итоговое заседание оргкомитета Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2017».
26.09.2017 ИА Грозный-информ
За сутки в Грозном выявлено 166 фактов нарушения ПДД - ИА Чечня СегодняС 24 по 25 сентября 2017 года в г. Грозный прошли оперативно- профилактические рейдовые мероприятия,
26.09.2017 ИА Чечня Сегодня
Установлено местонахождение более 20 граждан России за рубежом, обвиняемых в преступлениях - ИА Грозный-информОтделением НЦБ Интерпола МВД по ЧР совместно с НЦБ Интерпола МВД России и правоохранительными органами республики в текущем году установлены и, в результате, экстрадированы граждане Российской Федерации,
26.09.2017 ИА Грозный-информ
Москва оказалась самым криминальным регионом России - ИА Грозный-информМосква возглавила рейтинг регионов России по числу совершенных преступлений.
25.09.2017 ИА Грозный-информ
Народ един в борьбе со злом - Столица Плюс
Народ един в борьбе со злом
3 сентября по всей России пройдут мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Столица Плюс
Состоялась Международная научно-практическая конференция «Кавказ на стыке Европы и Азии: проблемы сохранения историко-культурного наследия и реставрация уникальных объектов в Северо-Кавказском федеральном округе» - Министерство культурыИсточник: пресс-служба МК ЧР В здании Национальной библиотеки имени А.А.Айдамирова состоялась Международная научно-практическая конференция «Кавказ на стыке Европы и Азии:
25.09.2017 Министерство культуры
marha09262017 - Национальный музей ЧРМузейный урок, приуроченный к 200-летию битвы при Бородино, провела 26 сентября 2017 года заведующая научно-просветительским отделом Национального музея ЧР Марха Сугаипова для учащихся младших классов МБОУ СОШ № 14 г. Грозный.
26.09.2017 Национальный музей ЧР
В Чечне построят пять зданий общеобразовательных учреждений на 1560 мест - ИА Грозный-информПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных ассигнованиях в размере 3,7 млрд рублей на создание новых школьных мест в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
26.09.2017 ИА Грозный-информ
Подведены итоги радиофестиваля "Голос Кавказа" - Столица Плюс
Подведены итоги радиофестиваля "Голос Кавказа"
В Нальчике прошел заключительный этап VI-го Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа» имени первого Президента ЧР, Героя РФ А.-Х.Кадырова.
Столица Плюс
В единстве - наша сила - Столица Плюс
В единстве - наша сила
Чеченцы во все времена радушно, гостеприимно принимали на своей земле представителей разных народов и религий.
Столица Плюс
В Грозный приехали врачи международной организации "Врачи без границ" - ИА Чечня СегодняВ РКБСМП приехали немецкие врачи из международной организации "Врачи без границ".
26.09.2017 ИА Чечня Сегодня
Грозненский «Ахмат» победил казанский «Рубин» со счетом 1:0 - ИА Грозный-информНа стадионе имени Султана Билимханова города Грозного в рамках 11-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата состоялась встреча между ФК «Ахмат» и казанским «Рубином».
25.09.2017 ИА Грозный-информ
В ГРОЗНОМ ВСТРЕТИЛИ ТРИУМФАТОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БОКСУ, ПРОХОДИВШЕГО В ИСПАНИИ МУСУ МУРУЕВА - ЧГТРК ГрозныйВстречать чемпиона приехали президент федерации бокса ЧР Валид Эдилов, представители Бк Ахмат, друзья и родственники.
25.09.2017 ЧГТРК Грозный
Глава ЧР в Беларуси - ИА Чечня СегодняНадо сказать, что тем или иным причинам визит чеченского лидера откладывался.
25.09.2017 ИА Чечня Сегодня
На грозненском заводе «Оргтехника» пожарные провели учение со спасением рабочего - МЧССотрудники пожарно-спасательного подразделения по охране Старопромысловского района города Грозного провели практическое занятие по отработке действий при пожаре на территории ГУП «Оргтехника».
26.09.2017 МЧС
Пожарный из Гудермеса вошел в тройку лучших начальников караулов пожарно-спасательных частей СКФО - Столица Плюс
Пожарный из Гудермеса вошел в тройку лучших начальников караулов пожарно-спасательных частей СКФО
  В рамках межрегионального этапа фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в Северо-Кавказском федеральном округе подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди сотрудников
Столица Плюс
В Чечне вдоль федеральной трассы выставлены мобильные посты пожарных - Столица Плюс
В Чечне вдоль федеральной трассы выставлены мобильные посты пожарных
Мобильные посты сотрудников пожарно-спасательных подразделений Чеченской Республики, выставленные  вдоль трассы Р-217, призваны обеспечить своевременную помощь лицам, попавшим в ДТП.
Столица Плюс
«Мы живем в правовом государстве» - Столица Плюс
«Мы живем в правовом государстве»
Проблема розыска похищенных и пропавших без вести граждан во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики и сегодня остается актуальным вопросом.
Столица Плюс
Участники встречи обсудили вопросы социального развития Чеченской Республики, которая стояла в повестке поведённого ранее Ольгой Голодец в Грозном совещания с участием представителей федеральных ведомств.
26.09.2017 ЧГТРК Грозный
Глава ЧР Рамзан Кадыров принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию.
26.09.2017 ИА Чечня Сегодня
Глава ЧР в Беларуси - ИА Чечня СегодняНадо сказать, что тем или иным причинам визит чеченского лидера откладывался.
25.09.2017 ИА Чечня Сегодня
Установлено местонахождение более 20 граждан России за рубежом, обвиняемых в преступлениях - ИА Грозный-информОтделением НЦБ Интерпола МВД по ЧР совместно с НЦБ Интерпола МВД России и правоохранительными органами республики в текущем году установлены и, в результате, экстрадированы граждане Российской Федерации,
26.09.2017 ИА Грозный-информ
В Минфине ЧР прошло заседание бюджетной комиссии республики - ИА Грозный-информСегодня в министерстве финансов ЧР под председательством заместителя председателя Правительства ЧР - министра финансов ЧР Султана Тагаева прошло заседание бюджетной комиссии по бюджетным проектировкам на 2018 год и плано
26.09.2017 ИА Грозный-информ