Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск

Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России.
В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.
В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.
Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей.
В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).
При этом следствием установлено, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.
Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела.



chechnyatoday.com
ИА "Чеченинфо"

Последние новости Чеченской Республики по теме:
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
09:52 04.07.2017 ИА Чеченинфо
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
 Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанк
07:46 04.07.2017 ИА Чечня Сегодня
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
23:49 03.07.2017 Главa и Правительство
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
21:22 03.07.2017 МВД Чеченской Республики
В Чечне перед судом предстанет подставное лицо - ИА Чечня СегодняВторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,
21.06.2017 ИА Чечня Сегодня
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
21.06.2017 Следственный комитет
Пресс-секретарь Главы Чеченской Республики Альви Каримов опроверг сообщения о том, что на территории республики незаконно удерживаются граждане, подозреваемые в употреблении алкоголя.
22.11.2017 ИА Чеченинфо
В Правительстве ЧР прошла церемония награждения Благодарственными письмами Общественной палаты РФ - ИА Грозный-информСегодня, по поручению секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.А.Фадеева,
21.11.2017 ИА Грозный-информ
Жертвами теракта в Нигерии стали не менее 50 человек - ИА Грозный-информКак минимум 50 человек погибли при взрыве в мечети в городе Муби на северо-востоке Нигерии.
21.11.2017 ИА Грозный-информ
Задержан за хранение и сбыт наркотических веществ - ИА Грозный-информСотрудниками ОМВД России по Урус-Мартановскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий в г. Урус-Мартане задержан и доставлен в полицию уроженец села Мартан-Чу, 1983 г.р.
21.11.2017 ИА Грозный-информ
По факту отравления несовершеннолетней газом проводится доследственная проверка - ИА Грозный-информЗаводским межрайонным следственным отделом города Грозного проводится доследственная проверка по факту отравления несовершеннолетней газом.
21.11.2017 ИА Грозный-информ
В Краеведческом музее им. Х.Исаева прошла лекция для работников музея - ИА Чечня СегодняВ Краеведческом музее имени Х.Исаева состоялась лекция «Научно-исследовательская работа в музее» для  работников музея.
21.11.2017 ИА Чечня Сегодня
Будущие землеустроители посетили Кадастровую палату - ИА Грозный-информКадастровую палату Росреестра по ЧР посетили студенты государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чеченский аграрно-технический колледж имени Шахида Калиева».
21.11.2017 ИА Грозный-информ
В школах Чечни проходит олимпиада школьников по праву - ИА Чечня СегодняВ общеобразовательных организациях Чеченской Республики проходит олимпиада школьников по праву.
21.11.2017 ИА Чечня Сегодня
Российский археолог и выдающийся общественно-политический деятель, Алексей Ковалев поделился своими  взглядами , став гостем специального проекта РЕН ТВ Петербург «СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ». - Столица Плюс
Российский археолог и выдающийся общественно-политический деятель, Алексей Ковалев поделился своими взглядами , став гостем специального проекта РЕН ТВ Петербург «СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ».
Политик считает, что для сохранения самобытной культуры кавказских народов первое, что необходимо сохранить, это материальные носители этой самой культуры.
Столица Плюс
Памятные даты России. 11 ноября. Завершилось Стояние на Угре - Столица Плюс
Памятные даты России. 11 ноября. Завершилось Стояние на Угре
Иван III отказался платить дань. Хан Большой Орды Ахмат совершил неудачный поход на Русь – «Стояние на Угре».
Столица Плюс
«В театре человек обретает смысл жизни» - Столица Плюс
«В театре человек обретает смысл жизни»
В сентябре главным режиссером Государственного русского драматического театра им.М.Ю.
Столица Плюс
Чемпиона мира по боксу по версии IBF Артура Бетербиева встретили в Грозном. - Министерство спортаВ аэропорту города Грозный торжественно встретили чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Артура Бетербиева.
21.11.2017 Министерство спорта
Якуб Шамилов - серебряный призер Гран-при Нидерланды - ИА Грозный-информВ Гааге (Нидерланды) состоялся турнир Гран-при Нидерланды по дзюдо среди мужчин и женщин.
21.11.2017 ИА Грозный-информ
Представитель клуба «Ахмат» - бронзовый призер Всероссийского  турнира по боевому самбо - ИА Грозный-информВо Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева города Каспийска завершился Всероссийский турнир по боевому самбо памяти Героя России Адильгерея Магомедтагирова.
21.11.2017 ИА Грозный-информ
В ОПЧР состоялся круглый стол, посвященный проблемам межэтнических и межнациональных отношений на Северном Кавказе - Общественная палата21.11.2017 г. По поручению Председателя Общественной палаты ЧР И.С.Денильханова, в ОП ЧР состоялся круглый стол на тему: «Проблемы межэтнических и межнациональных отношений на Северном Кавказе в становлении гражданского общества»,
21.11.2017 Общественная палата
Услышать голос - ИА Грозный-информПопытку осмыслить историю взаимоотношений русского и чеченского народов предпринял министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
21.11.2017 ИА Грозный-информ
В Академии наук ЧР подвели итоги Республиканского конкурса «О памятниках историко-культурного наследия, истории образования, становления и развития г. Грозный» - ИА Грозный-информВ Академии наук ЧР подвели итоги Республиканского конкурса среди молодых ученых «О памятниках историко-культурного наследия, истории образования, становления и развития г. Грозный», посвященного 200 - летию г. Грозного.
21.11.2017 ИА Грозный-информ
#ЩедрыйВторник - Столица Плюс
#ЩедрыйВторник
#ЩедрыйВторник — это Международный день благотворительности, который во второй раз пройдет в России 28 ноября 2017 года.
Столица Плюс
Последняя надежда на торжество справедливости - Столица Плюс
Последняя надежда на торжество справедливости
В Управлении ФССП России по ЧР состоялась пресс-конференция главного судебного пристава Чеченской Республики Абдулы Алаудинова, посвященная подведению итогов деятельности ведомства за девять месяцев текущего года.
Столица Плюс
Воспоминания о великом человеке - Столица Плюс
Воспоминания о великом человеке
В 1989 году в столице Сирии городе Дамаске состоялась Первая международная выставка в истории художественной культуры чеченцев и ингушей.
Столица Плюс
Абдулкахир Израйилов и Валид Зайналабдиев обсудили вопросы деятельности «Единой России» в регионе - Единая РоссияВ ходе встречи затронули реализацию партийных проектов и патриотического воспитания молодежи Сегодня, 21 ноября, в Грозном состоялась встреча Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики,
21.11.2017 Единая Россия
По факту отравления несовершеннолетней газом проводится доследственная проверка - ИА Грозный-информЗаводским межрайонным следственным отделом города Грозного проводится доследственная проверка по факту отравления несовершеннолетней газом.
21.11.2017 ИА Грозный-информ
Глава ЧР поздравил работников налоговых органов России с их профессиональным праздником - Главa и ПравительствоГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграм поздравил работников налоговых органов России с их профессиональным праздником.
21.11.2017 Главa и Правительство
В Миннаце Чечни поздравили телевизионщиков с профессиональным праздником - ИА Чечня СегодняВ Министерстве Чеченской Республике по национальной политике, внешним связям, печати и информации отметили Всемирный день телевидения.
21.11.2017 ИА Чечня Сегодня
В школах Чечни проходит олимпиада школьников по праву - ИА Чечня СегодняВ общеобразовательных организациях Чеченской Республики проходит олимпиада школьников по праву.
21.11.2017 ИА Чечня Сегодня