Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск

Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России.
В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.
В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.
Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей.
В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).
При этом следствием установлено, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.
Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела.



chechnyatoday.com
ИА "Чеченинфо"

Последние новости Чеченской Республики по теме:
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
09:52 04.07.2017 ИА Чеченинфо
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
 Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанк
07:46 04.07.2017 ИА Чечня Сегодня
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
23:49 03.07.2017 Главa и Правительство
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
21:22 03.07.2017 МВД Чеченской Республики
В Чечне перед судом предстанет подставное лицо - ИА Чечня СегодняВторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,
21.06.2017 ИА Чечня Сегодня
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
21.06.2017 Следственный комитет
РОФ имени А.А. Кадырова оплатил хадж 250 человек - ИА Грозный-информРегиональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оплатил хадж 250 человек.
20.08.2017 ИА Грозный-информ
В ЧЕЧНЕ ВЕДЕТСЯ ПРОВЕРКА СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ - ЧГТРК ГрозныйВ республике насчитывается около 60-ти федерации. Проверка показала, что некоторые из них существуют только на бумагах.
20.08.2017 ЧГТРК Грозный
По информации МВД, водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов.
21.08.2017 ИА Чеченинфо
Почти 40 итальянцев госпитализировали после ужина в московской гостинице - ИА Чечня Сегодня36 туристов из Италии получили пищевое отравление после ужина в ресторане при отеле «Бородино» в Москве.
20.08.2017 ИА Чечня Сегодня
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как в Подмосковье семилетняя девочка получила огнестрельное ранение головы, играя с дедушкиным травматическим пистолетом.
20.08.2017 ИА Чеченинфо
Куда обратиться ребенку в сложной ситуации?
Почти семь лет назад по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами Российской Федерации был открыт единый общероссийский номер детского телефона доверия – 8-800-2000-122.
Столица Плюс
Владимир Путин в Крыму встретился с участниками молодежного образовательного форума «Таврида» - Молодая Гвардиявоскресенье, 20 августа, 2017 - 21:26 Автор фото:  kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Республику Крым посетил Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида».
20.08.2017 Молодая Гвардия
В литературно – мемориальном музее им.А.Мамакаева открыт зал Ахмата Кадырова – «Сийлах Турпал» - ИА Чечня СегодняВ литературно – мемориальном музее им.А.Мамакаева в селе Надтеречное провели религиозный обряд «мовлид», посвященный 66-ой годовщине со Дня рождения Первого Президента ЧР,
20.08.2017 ИА Чечня Сегодня
Человек жив, пока его помнят - Столица ПлюсПо сложившейся традиции каждый год в августе Чеченская Республика отмечает день рождения первого Президента ЧР Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Во всех районах и столице ЧР проходят различные мероприятия,
18.08.2017 Столица Плюс
Памятная дата военной истории России. 15 августа. Армия Суворова разгромила французов в битва при Нови - Столица Плюс
Памятная дата военной истории России. 15 августа. Армия Суворова разгромила французов в битва при Нови
В этот день в 1799 году армия Суворова разгромила французов в битва при Нови.
Столица Плюс
Памятная дата военной истории России. 12 августа. Армия под командованием Салтыкова разгромило прусские войска в битва при Кунерсдорфе - Столица Плюс
Памятная дата военной истории России. 12 августа. Армия под командованием Салтыкова разгромило прусские войска в битва при Кунерсдорфе
В этот день  в 1759 году армия под командованием Салтыкова разгромило прусские войска в битва при Кунерсдорфе, ставшей венцом русских побед в Семилетней войне.
Столица Плюс
Мой Петербург... - Столица Плюс
Мой Петербург...
В г.Грозном появилась Санкт-Петербургская улица. Церемонию ее открытия посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который подписал с чеченскими властями соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической,
Столица Плюс
На Кезеной-Ам прошел любительский велопробег - Комитет по делам молодежиЛюбительский велопробег «Кезеной-2017», организованный Министерством Чеченской Республики по делам молодежи, прошел сегодня в высокогорном Веденском районе вблизи прекраснейшего озера Кезеной-Ам.
21.08.2017 Комитет по делам молодежи
В ЦЕНТАРОЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ WFCA 39 - ЧГТРК ГрозныйОрганизатором выступила Всемирная бойцовская Лига «Ахмат». Событие в своем Instagram прокомментировал Рамзан Кадыров.
20.08.2017 ЧГТРК Грозный
20.08.17.// В селе Центарой Курчалоевского района состоялся Международный турнир по смешанным единоборствам WFCA 39, посвященный памяти Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
21.08.2017 Главa и Правительство
Список паломников и время вылета четвертой группы, совершающей хадж в Мекку - ИА Грозный-информУважаемые жители Чеченской Республики. Представляем Вашему вниманию список паломников и время вылета четвертой группы, совершающей хадж в Мекку.
20.08.2017 ИА Грозный-информ
В ЧЕЧНЕ ВЕДЕТСЯ ПРОВЕРКА СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ - ЧГТРК ГрозныйВ республике насчитывается около 60-ти федерации. Проверка показала, что некоторые из них существуют только на бумагах.
20.08.2017 ЧГТРК Грозный
ЧГТРК «ГРОЗНЫЙ» ПОСЕТИЛ РАУЛЬ СМЫР - ЧГТРК ГрозныйЗаместитель главреда телеканала «Life» побывал в редакциях, павильонах и студиях, где подробно ознакомился со спецификой работы чеченской Гостелерадиокомпании.
19.08.2017 ЧГТРК Грозный
Человек жив, пока его помнят - Столица Плюс
Человек жив, пока его помнят
По сложившейся традиции каждый год в августе Чеченская Республика отмечает день рождения первого Президента ЧР Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Во всех районах и столице ЧР проходят различные мероприятия,
Столица Плюс
«Люди ценили в Ахмате-Хаджи Кадырове искренность, благородство и мужественность» - Столица Плюс
«Люди ценили в Ахмате-Хаджи Кадырове искренность, благородство и мужественность»
Начало выдающейся карьеры Бувайсара Сайтиева пришлось на трагические для чеченского народа годы.
Столица Плюс
Путин поддержал идею главы фракции «Единой России» в Госдуме о проверке Генпрокуратурой обращений обманутых дольщиков - Столица Плюс
Путин поддержал идею главы фракции «Единой России» в Госдуме о проверке Генпрокуратурой обращений обманутых дольщиков
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фракции «Единой России» в Государственной Думе Владимиром Васильевым поддержал предложение поручить Генпрокуратуре РФ провести проверку обращений обманутых дольщиков,
Столица Плюс
Глава Чечни: ООО «Спецдорстрой» является гордостью Чечни - ИА Грозный-информВ субботу вечером Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил ООО «Спецдорстрой».
20.08.2017 ИА Грозный-информ
Человек жив, пока его помнят - Столица ПлюсПо сложившейся традиции каждый год в августе Чеченская Республика отмечает день рождения первого Президента ЧР Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Во всех районах и столице ЧР проходят различные мероприятия,
18.08.2017 Столица Плюс
На Кезеной-Ам прошел любительский велопробег - Комитет по делам молодежиЛюбительский велопробег «Кезеной-2017», организованный Министерством Чеченской Республики по делам молодежи, прошел сегодня в высокогорном Веденском районе вблизи прекраснейшего озера Кезеной-Ам.
21.08.2017 Комитет по делам молодежи
Досрочно сдан еще один дорожный объект - Министерство автодорого             В преддверии празднования 66- летия со дня рождения Первого Президента, Героя России Ахмат- Хаджи Кадырова,
18.08.2017 Министерство автодорого
19.08.17. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в субботу ознакомился с ходом строительных работ в посёлке Ойсхара Гудермесского района.
19.08.2017 Главa и Правительство