В Чечне возбудили очередное уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

В Чечне возбудили очередное уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности
Фото: chechnyatoday.com

Прокуратура Чеченской Республики в июле 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республики ООО «Адлан-2015» зарегистрировано в качестве юридического лица.

В ходе прокурорской проверки вскрыты обстоятельства, свидетельствующие о том, что злоумышленники с целью обналичивания денежных средств без исполнения обязанности по уплате одному из банковских учреждений комиссионного вознаграждения за выдачу денежной наличности с банковского счета ООО «Адлан-2015» совершены незаконные финансовые операции.

В частности, на расчетный счет ООО «Адлан-2015», открытый в Чеченском региональном филиале банковского учреждения, в 2016 году поступило более 49 млн рублей, которые под видом исполнения фактически несуществующих обязательств путем совершения незаконных банковских операций зачислялись на счета физических лиц, а затем с использованием банковских карт жителей республики обналичивались.

В результате таких противоправных действий банковскому учреждению причинен ущерб на сумму не менее 2,8 млн рублей.

В связи с этим прокуратура республики направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

www.ChechnyaTODAY.com

 
По теме
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Заура Минтуева занимавшего должность начальника отдела бан
Террористы из "Крокус Сити Холла" могли быть под действием психотропных веществ - ИА Грозный-информ Правоохранители не исключают, что совершившие теракт в "Крокус сити холле" находились под действием психотропных веществ, проводятся необходимые экспертизы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
ИА Грозный-информ
Алимхан Ихаев назначен главным внештатным специалистом по скорой медицинской помощи СКФО - ИА Грозный-информ Министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов провел рабочую встречу с главным врачом Республиканской станции скорой медицинской помощи Алимханом Ихаевым.
ИА Грозный-информ
В городе Аргун планируется создание школы креативных индустрий - ИА Грозный-информ В Министерстве культуры ЧР состоялось совещание в режиме видеоконференции по вопросу реализации «дорожной карты» - создания в регионах России школ креативных индустрий в 2024 году в рамках федерального проекта «Придумано
ИА Грозный-информ