В Чечне через фирму-однодневку обналичили 27 млн.рублей

Фото: chechnyatoday.com

Прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что злоумышленники 8 апреля 2016 года зарегистрировали в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике в качестве юридического лица общество с ограниченной ответственностью «Карат».

Между тем названное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.

Уже в середине апреля 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества, открытый в Чеченском отделении Сбербанка России, поступило свыше 27 млн. рублей.

Затем денежные средства перечислялись на счета физических лиц, через которые они незаконно выводились в наличное обращение. Лицензия для осуществления банковской деятельности у организации отсутствовала.

Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 8,6 млн. рублей.

Прокуратурой республики материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

www.ChechnyaTODAY.com

 
По теме
В производстве следственного управления СКР по Амурской области находится уголовное дело по факту безвестного исчезновения Угрюмова Константина Сергеевича, 1985 г.р.
17.07.2018
 
В производстве следственного управления СКР по Амурской области находится уголовное дело по факту безвестного исчезновения Угрюмова Константина Сергеевича, 1985 г.р.
17.07.2018 Следственный комитет
Алексей Ефремов встретится с Нодаром Кудухашвили - ИА Грозный-информ 18 августа в Москве состоится юбилейный турнир WFCA. Боец клуба «Ахмат» Алексей Ефремов и боец UFC Джими Манува на сборах в тренажерном зале All Star в Стокгольме готовятся к предстоящим соревнованиям.
17.07.2018 ИА Грозный-информ
Торгово-промышленная палата Чеченской Республики (ТПП ЧР) и Международная организация Исламского бизнеса UIB-МАИБ TURKEY подписали соглашение о сотрудничестве.
17.07.2018 Главa и Правительство
Саммит «Путин-Трамп»: обзор встречи - ИА Грозный-информ В ходе первых полномасштабных переговоров вне многосторонних саммитов российский лидер Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп обсудили вопросы сирийского урегулирования, реализации проекта «Северный поток – 2»,
17.07.2018 ИА Грозный-информ