Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Чечне через фирму-однодневку обналичили 27 млн.рублей

Прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что злоумышленники 8 апреля 2016 года зарегистрировали в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике в качестве юридического лица общество с ограниченной ответственностью «Карат».

Между тем названное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.

Уже в середине апреля 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества, открытый в Чеченском отделении Сбербанка России, поступило свыше 27 млн. рублей.

Затем денежные средства перечислялись на счета физических лиц, через которые они незаконно выводились в наличное обращение. Лицензия для осуществления банковской деятельности у организации отсутствовала.

Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 8,6 млн. рублей.

Прокуратурой республики материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

www.ChechnyaTODAY.com

photo - ИА ЧеченинфоВ Германии медбрату Нильсу Хегелю, который отбывает пожизненное наказание за убийства пациентов, предъявили обвинения в еще 97 аналогичных преступлениях.
23.01.2018 ИА Чеченинфо
photo - ИА ЧеченинфоПятьдесят шесть миротворцев ООН умерли насильственной смертью в 2017 году, что стало печально рекордным показателем с 1994 года.
23.01.2018 ИА Чеченинфо
По словам заявителя, в конце мая прошлого года со двора его домовладения совершена кража двух скоростных велосипедов, общей стоимостью 41 000 рублей.
23.01.2018 ИА Чеченинфо
Как сообщает пресс-служба МВД по ЧР, на окраине г. Урус-Мартана полицейскими для проверки был остановлен мужчина, 1987 года рождения, проживающий в селе Танги-Чу Урус-Мартановского района.
23.01.2018 ИА Чеченинфо
photo - ИА ЧеченинфоВ Германии медбрату Нильсу Хегелю, который отбывает пожизненное наказание за убийства пациентов, предъявили обвинения в еще 97 аналогичных преступлениях.
23.01.2018 ИА Чеченинфо
photo - ИА ЧеченинфоПятьдесят шесть миротворцев ООН умерли насильственной смертью в 2017 году, что стало печально рекордным показателем с 1994 года.
23.01.2018 ИА Чеченинфо
В дежурную часть отдела МВД России по Гудермесскому району обратился житель н.п.
23.01.2018 МВД Чеченской Республики
В культурно-историческом комплексе «Двор кириллицы» города Плиска на северо-востоке Болгарии будет установлен бронзовый памятник герою армянского народа Гарегину Нжде.
23.01.2018 ИА Чеченинфо
«Верим!»: 155 лет со дня рождения К.С. Станиславского - Национальная Библиотека ЧР17 января, в отдел литературы по искусству, к 155-летию со дня рождения выдающегося русского театрального режиссёра, актёра, преподавателя, теоретика сценического искусства,
23.01.2018 Национальная Библиотека ЧР
В детской библиотеке Грозного рассказали детям о тяжелых последствиях ДТП - ИА Грозный-информВ Республиканской детской библиотеке имени С.В.Михалкова состоялось тематическое мероприятие для детей «Внимание, дорога!».
23.01.2018 ИА Грозный-информ
В Москве появится сквер имени Муслима Магомаева - Столица Плюс
В Москве появится сквер имени Муслима Магомаева
Мэр Москвы подписал постановление, согласно которому новым улицам и скверам в Москве были присвоены имена известных российских и советских людей, среди которых Муслим Магомаев и Юрий Никулин,
Столица Плюс
Каллиграфия – искусство шрифта - Столица Плюс
Каллиграфия – искусство шрифта
Каллиграфия – искусство, имеющее давние богатейшие традиции. Законы этого искусства формировались на протяжении многих веков.
Столица Плюс
Дзюдоисты клуба "Эдельвейс" стали лучшими - ИА Чечня СегодняВ Республике Словения прошел 49 Международный турнир по дзюдо посвящённый памяти жертв Второй мировой войны, в котором приняли участие дзюдоисты из Чеченской Республики.
23.01.2018 ИА Чечня Сегодня
Ислам Дудаев завоевал право участия на Ярыгинском турнире - ИА Грозный-информВ Красноярске завершился открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили.
23.01.2018 ИА Грозный-информ
Ростуризм опубликовал «черный список» отелей - ИА Чечня СегодняРостуризм опубликовал список российских гостиниц, которые, по данным ведомства, завышают цены на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
23.01.2018 ИА Чечня Сегодня
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел встречу с Председателем Правительства ЧР Абубакаром Эдельгериевым, а также его заместителями и руководителями ряда министерств.
23.01.2018 Главa и Правительство
На расширенном заседании коллегии МВД по Чеченской Республике сегодня подводились итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел за 2017 год.
23.01.2018 МВД Чеченской Республики
Начало рабочей недели… - Республиканская больница им. Ш.Ш. ЭпендиеваРабочая неделя в РКб началась с общей пятиминутки, на которой заведующие отделениями и дежуранты, а также заместители главного врача отчитались каждый по своему направлению и поделились планами на предстоящий период.
23.01.2018 Республиканская больница им. Ш.Ш. Эпендиева
Чеченская Республика готовится к тотальному диктанту по чеченскому языку - Главa и ПравительствоМинистр образования и науки Чеченской Республики Исмаил Байханов провел совещание, посвященное подготовке к проведению тотального диктанта по чеченскому языку.
23.01.2018 Главa и Правительство
Судебные приставы взыскали задолженность по заработной плате в пользу  вдовы бывшего  работника госхоза - УФССПБолее 325 тысяч рублей вернули судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Чеченской Республике семье умершего работника местного госхоза.
23.01.2018 УФССП