Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России.
В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.
В беседе с корреспондентом Информагентства «Чечня Сегодня» заместитель руководителя пресс-службы МВД Чечни Лиля Цингиева отметила, что МВД пока не установило точное местонахождение Сайд-Магомеда Джабраилова.
- Информация, которая нам известна, размещена на сайте. Пока ничего нового мы пока не выяснили, - сказала она.
По словам представителя Сбербанка, руководство пока воздерживается от комментария.
- Мы не можем прокомментировать данную ситуацию, пока проводится служебная проверка, - сообщил сотрудник банка Информагентству «Чечня Сегодня».
www.ChechnyaTODAY.com
Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Чеченская Республика Сегодня" обязательна.