Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Чечне ведется расследование по факту незаконной банковской деятельности на крупную сумму

Прокуратура республики организовала проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

  Установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике ООО «Стройпроф» зарегистрировано в качестве юридического лица.

Однако указанное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.

  Несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, организациями, находящимися в других регионах Российской Федерации, на расчетный счет общества перечислены денежные средства в размере около 57 млн рублей.


Указанные денежные средства путем совершения незаконных банковских операций обналичены с использованием счетов физических лиц и в последующем выведены в наличное обращение.

 

Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от уплаты налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 18,3 млн рублей.

 

Прокуратурой Урус-Мартановского района материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

 

Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

www.ChechnyaTODAY.com

Широкие возможности Пенсионный фонд России сопровождает человека всю жизнь, начиная с самого рождения.
20.10.2017 Пенсионный фонд
Страховая пенсия — наиболее популярная пенсионная выплата, предназначаемая для ежемесячной материальной поддержки ее получателя в связи с достижением пенсионного возраста,
20.10.2017 Пенсионный фонд
Большинство государственных услуг, оказываемых ПФР, можно получить в электронном виде.
20.10.2017 Пенсионный фонд
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ С помощью данного сервиса можно записаться на прием к специалистам клиентских служб территориальных органов ПФР, выбрав удобное время.
20.10.2017 Пенсионный фонд
Накануне по ул. Чехова г. Грозного произошло дорожно-транспортное происшествие.
20.10.2017 МВД Чеченской Республики
В российском городе Волгоград пенсионер убил гадалку, услугами которой он пользовался 20 лет.
20.10.2017 ИА Чеченинфо
В пятницу в подмосковных Луховицах загорелся магистральный газопровод "Средняя Азия – Центр", сообщил источник, знакомый с ходом расследования, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
20.10.2017 ИА Чеченинфо
Сокровища со всего мира - Столица ПлюсГосударственный Эрмитаж – один из крупнейших и самых значительных художественных и культурно-исторических музеев России и мира – признан одним из пяти лучших музеев мира по результатам опроса пользователей крупнейшего ме
20.10.2017 Столица Плюс
Круглый стол со студентами по книге Р.Шеридана «Школа злословия» в отделе литературы на иностранных языках - Национальная Библиотека ЧР19 октября в отделе литературы на иностранных языках Национальной библиотеки ЧР им.
20.10.2017 Национальная Библиотека ЧР
mhZJr ZUkQA - Национальный музей ЧР20 октября 2017 года старший научный сотрудник отдела «Средневековой и Новой истории ЧР» Национального музея ЧР Айшат Вараева провела музейный урок «Виртуоз резьбы по дереву – Ильяс Дутаев» для учащихся МБОУ СОШ Беркат-Юрт.
20.10.2017 Национальный музей ЧР
«Мир в радуге культур» - Столица Плюс
«Мир в радуге культур»
В Чеченской Республике состоялся ежегодный межрегиональный фестиваль народного творчества народов Северного Кавказа «Мир в радуге культур», посвященный Дню города Грозного.
Столица Плюс
Пресс-центр VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа - Столица Плюс
Пресс-центр VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
Регионы СКФО представят экономический потенциал на Ярмарке брендов «Сделано на Кавказе» в рамках VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа   Программа VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа будет р
Столица Плюс
Подготовку к Чемпионату мира - 2018 обсудили в Правительстве ЧР - ИА Чечня СегодняПо поручению Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Председатель Правительства ЧР Абубакар Эдельгериев провел совещание по подготовке Грозного к чемпионату мира, который состоится в России в 2018 году.
20.10.2017 ИА Чечня Сегодня
Состоялись соревнования по легкой атлетике и гиревому спорту - ГГНТУНа стадионе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д.
19.10.2017 ГГНТУ
«Урал» – «Ахмат»: девятый матч в истории противостояния - ИА Чечня СегодняВ девятый раз в новейшей истории встретятся "Урал" и "Ахмат" в рамках Премьер-Лиги.
20.10.2017 ИА Чечня Сегодня
Чеченская Республика планирует принять в новогодние праздники более 8 тысяч туристов.
20.10.2017 Главa и Правительство
Рамзан Кадыров возглавил рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров - ИА Чечня Сегодня«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за сентябрь 2017 года.
20.10.2017 ИА Чечня Сегодня
А. Магомадов принял участие в работе  совещания по вопросам формирования разделов госпрограмм РФ по опережающему развитию приоритетной территории СКФО - ИА Грозный-информОб этом А.Магомадов сообщил на своей странице в сети Инстаграм. В обсуждении приняли участие заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа О. Рухуллаева,
20.10.2017 ИА Грозный-информ
Большинство государственных услуг, оказываемых ПФР, можно получить в электронном виде.
20.10.2017 Пенсионный фонд
Министерство  культуры ЧР выпустило  книги, посвященные истории и культуре чеченцев - ИА Грозный-информИзданы первые книги под соавторством министра культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааева и генерального директора Национального музея ЧР Вахи Асталова под названием «Традиционная национальная одежда чеченцев» и «Деко
20.10.2017 ИА Грозный-информ