В Чечне ведется расследование по факту незаконной банковской деятельности на крупную сумму

Прокуратура республики организовала проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

  Установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике ООО «Стройпроф» зарегистрировано в качестве юридического лица.

Однако указанное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.

  Несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, организациями, находящимися в других регионах Российской Федерации, на расчетный счет общества перечислены денежные средства в размере около 57 млн рублей.


Указанные денежные средства путем совершения незаконных банковских операций обналичены с использованием счетов физических лиц и в последующем выведены в наличное обращение.

 

Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от уплаты налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 18,3 млн рублей.

 

Прокуратурой Урус-Мартановского района материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

 

Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

www.ChechnyaTODAY.com

 
По теме
В Чечне через фирму-однодневку перевели свыше 40 миллионов рублей - ИА Чечня Сегодня Прокуратурой Урус-Мартановского района Чеченской Республики проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
26.10.2017
Российская трехсторонняя комиссия одобрила бюджет ПФР на трехлетний период 20 сентября - Столица Плюс Российская трехсторонняя комиссия, куда наряду с Правительством входят представители работодателей и профсоюзов, на заседании 19 сентября одобрила проект бюджета Пенсионного фонда России на 2019-2021 годы.
24.09.2018
Россельхозбанк выдал кредитов на развитие личных подсобных хозяйств на сумму 12,7 млрд рублей - ИА Грозный-информ С начала деятельности Чеченского регионального филиала АО «Россельхозбанк» сумма выданных кредитов для ведения личных подсобных хозяйств (ЛПХ) превысила отметку в 12,7 млрд рублей.
24.09.2018
Сотрудниками ОМВД России по Ножай-Юртовскому району в ходе оперативно-профилактических мероприятий в селе Ножай-Юрт для проверки документов был остановлен житель Гудермесского района, 1984г.р.
24.09.2018 МВД Чеченской Республики
«Город, в котором хочется жить!» - Столица Плюс   В рамках масштабного празднования 200-летия основания г. Грозный, в столице Чеченской Республики запланировано проведение различных культурно-просветительских мероприятий, посвященных юбилею города.
24.09.2018 Столица Плюс
Спектакль  Сказка о рыбаке и рыбке - Министерство культуры 21 сентября на сцене Чеченского государственного театра юного зрителя состоялось открытие гастролей Чувашского государственного театра кукол спектаклем "Сказка о рыбаке и рыбке" по сказке А.С.
24.09.2018 Министерство культуры
17–19 сентября в столице Чеченской Республики прошел XIX международный фестиваль искусств «Мир Кавказу»-2018.
21.09.2018 Столица Плюс
Мероприятие состоится в Чеченской Государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова в рамках фестиваля «Фестиваль Индии», который стартовал в Государственном Кремлевском Дворце в Москве и продлится до марта 2019 года.
17.09.2018 Столица Плюс
В Грозном прошли соревнования между клубами по каратэ киекусин-кан «Здоровая молодежь – здоровая нация» - ИА Грозный-информ Сегодня, 23 сентября, на базе гимназии №3 прошли спортивно-физкультурные соревнования между клубами по каратэ киекусин-кан под названием «Здоровая молодежь – здоровая нация».
23.09.2018 ИА Грозный-информ
На территории «Российского университета спецназа» в г. Гудермес официально стартовал российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности «Гонка Героев».
25.08.2018 Столица Плюс
В Грозном пожарные и спасатели обеспечили безопасность соревнований «Солнечная регата» - МЧС В выходные на Чернореченском водохранилище города Грозного прошли соревнования «Солнечная регата», в которых приняли участие инженеры, студенты и школьники из 15 регионов России.
24.09.2018 МЧС
Сотрудниками ОМВД России по Ножай-Юртовскому району в ходе оперативно-профилактических мероприятий в селе Ножай-Юрт для проверки документов был остановлен житель Гудермесского района, 1984г.р.
24.09.2018 МВД Чеченской Республики