Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности

Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России.

В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.

В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.

Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей.

В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).

При этом следствием установлено, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.

Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела.

Пресс-служба МВД по Чеченской Республике

Последние новости Чеченской Республики по теме:
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности

- Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
09:52 04.07.2017 ИА Чеченинфо
- Грозный
 Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанк
07:46 04.07.2017 ИА Чечня Сегодня
- Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
23:49 03.07.2017 Главa и Правительство
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
21:22 03.07.2017 МВД Чеченской Республики
 
По теме
В Чечне перед судом предстанет подставное лицо - ИА Чечня Сегодня Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,
21.06.2017
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
21.06.2017
 
Пенсии в 2019 году проиндексируют на 7% - ИА Грозный-информ В 2019 году пенсии проиндексируют на 7%. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
21.06.2018
Посольство РФ: у США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить - ИА Грозный-информ Власти США не имеют морального права обвинять РФ и требовать освобождения подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с российским законодательством за различные тяжкие преступления.
19.06.2018 ИА Грозный-информ
Глава Чеченской Республики Герой России Рамзан Кадыров не оставляет без внимания судьбы российских женщин и детей, оказавшихся по тем или иным причинам на территориях Сирии и Ирака.
28.05.2018 Столица Плюс
Минобрнауки ЧР подвело итоги республиканских конкурсов на лучшие видеоролики по теме ЕГЭ - ИА Грозный-информ Определены победители и призеры республиканских конкурсов на лучшие видеоролики, посвященные тематике ЕГЭ, объявленных министерством образования и науки ЧР.
20.06.2018 ИА Грозный-информ
Асуханов Аманды (р. в 1939 в Гудермесе) - художник, члена Союза художников СССР, заслуженный художник ЧИАССР, академик Народной академии Чеченской Республики.
21.06.2018 ИА Чеченинфо
В детской библиотеке состоялось мероприятие  по профилактике терроризма и экстремизма - Министерство культуры Источник: пресс-служба МК ЧР Каждый месяц в Республиканской детской библиотеке имени С.В.Михалкова проводятся разнообразные мероприятия в рамках работы по профилактике терроризма и экстремизма.
21.06.2018 Министерство культуры
В Национальной библиотеке ЧР им. А.А.Айдамирова состоялась научно-практическая конференция «Культурное многообразие в информационно-просветительской деятельности в библиотеках Северного Кавказа» .
14.06.2018 Столица Плюс
6 июня Россия отметила День русского языка, который неслучайно совпадает с днем рождения величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина – ровно 219 лет назад он появился на свет.
14.06.2018 Столица Плюс
29.05.2018. Председатель Парламента ЧР, Герой России Магомед Даудов провёл заседание оргкомитета по обеспечению мероприятий, связанных с пребыванием команды-участницы Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
30.05.2018 Столица Плюс
Почта России организовала доставку и выдачу футбольным болельщикам России и мира более 300 тысяч персонифицированных карт зрителей – FAN ID (паспортов болельщика) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
30.05.2018 Столица Плюс
Информируем Вас о том, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира
29.05.2018 Столица Плюс