Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности

Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России.

В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.

В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.

Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей.

В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).

При этом следствием установлено, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.

Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела.

Пресс-служба МВД по Чеченской Республике

Последние новости Чеченской Республики по теме:
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
09:52 04.07.2017 ИА Чеченинфо
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
 Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанк
07:46 04.07.2017 ИА Чечня Сегодня
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
23:49 03.07.2017 Главa и Правительство
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
21:22 03.07.2017 МВД Чеченской Республики
В Чечне перед судом предстанет подставное лицо - ИА Чечня СегодняВторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,
21.06.2017 ИА Чечня Сегодня
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
21.06.2017 Следственный комитет
За прошедшие сутки сотрудниками органов внутренних дел выявлено 8 фактов незаконного оборота наркотиков.
14.06.2017 МВД Чеченской Республики
По данным на 15 декабря 2017 года кредитный портфель Чеченского регионального филиала АО «Россельхозбанк» составил 15,5 млрд рублей, в том числе по сегменту среднего, малого и микробизнеса – 1,7 млрд рублей,
18.12.2017 ИА Чеченинфо
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления,
18.12.2017 Следственный комитет
photo - ИА ЧеченинфоПо меньшей мере пять человек погибли, еще двое получили ранения в результате атаки боевиков на церковь в городе Кветта (провинция Белуджистан, Пакистан).
17.12.2017 ИА Чеченинфо
photo - ИА ЧеченинфоНеизвестный открыл стрельбу на улице в северной части Лос-Анджелеса (штат Калифорния), ранения получили пять человек, в том числе девятилетняя девочка.
17.12.2017 ИА Чеченинфо
15122017PEREDVIJNAYAVYSTAVKA - Национальный музей ЧРВ сельских домах культуры продолжается выездная работа Национального музея ЧР.
18.12.2017 Национальный музей ЧР
15 декабря – Международный день чая. Миллионы любителей этого чудесного напитка отмечают этот праздник различными мероприятиями - Национальная Библиотека ЧР14 декабря на празднике «Самовар кипит, уходить не велит» собрались в отделе технической и сельскохозяйственной литературы Национальной библиотеки им.
18.12.2017 Национальная Библиотека ЧР
16122017MUMINAT - Национальный музей ЧР16 декабря 2017 года отдел изобразительных искусств Национального музея ЧР провел музейное занятие на тему «Дагестанские мастера искусств»,
18.12.2017 Национальный музей ЧР
«Чеченские истории» Мадины Газиевой - Столица Плюс
«Чеченские истории» Мадины Газиевой
В Государственной галерее им.А.А.Кадырова открыта персональная выставка коллекции платков художницы, скульптора, дизайнера Мадины Газиевой – «Чеченские истории в шелках», посвященная Дню матери   Культура чеченцев,
Столица Плюс
Сегодня 28 ноября станут известны имена победителей IX Всероссийского конкурса «СМИротворец-2017» - Столица Плюс
Сегодня 28 ноября станут известны имена победителей IX Всероссийского конкурса «СМИротворец-2017»
   В 2017 году экспертный совет рассмотрел 9 112 работ 836 СМИ из всех федеральных округов (6778 работ федеральных и региональных СМИ, 2 334  - этнических и локальных).
Столица Плюс
«Стул в искусстве» и многое другое - Столица Плюс
«Стул в искусстве» и многое другое
Недавно в Северокавказском филиале государственного музея Востока в Адыгее открылась  выставка «Стул в искусстве»,
Столица Плюс
Р. Кадыров: Международный турнир по смешанным единоборствам WFCA 44 станет грандиозным событием в спортивной жизни России - ИА Грозный-информГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети Инстаграм заявил, что Международный турнир по смешанным единоборствам WFCA 44 в Грозном станет грандиозным событием в спортивной жизни России.
17.12.2017 ИА Грозный-информ
Боец клуба «Ахмат» Юнус Евлоев завоевал пояс WFCА - ИА Грозный-информБоец БК «Ахмат» Юнус Евлоев стал обладателем вакантного пояса WFCA в весовой категории до 56.7 кг.
17.12.2017 ИА Грозный-информ
Результаты Международного турнира по смешанным единоборствам WFCA 44 в Грозном - ИА Чечня СегодняВ столице Чеченской Республики, в Спорт Холле "Колизей" прошел грандиозный бойцовский вечер смешанных единоборств WFCA 44.
18.12.2017 ИА Чечня Сегодня
Семья Кадыровых побывала на отдыхе в горах Чечни - ИА Грозный-информГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети Инстаграм рассказал, где отдыхает его семья зимой в горах Чечни.
18.12.2017 ИА Грозный-информ
Гудермесским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту возгорания жилого дома в селе Бачи-Юрт и смерти двух малолетних детей.
18.12.2017 Следственный комитет
 По данным на 15 декабря 2017 года кредитный портфель Чеченского регионального филиала АО «Россельхозбанк» составил  15,5  млрд рублей, в том числе по сегменту среднего, малого и микробизнеса  – 1,7  млрд рублей,
18.12.2017 ИА Чечня Сегодня
Высотный комплекс «Шали-Сити» и одну из самых крупных в мире мечетей подключили к электросетям - ИА Чечня СегодняСпециалисты АО «Чеченэнерго» в рамках выполнения договора технологического присоединения подключили к электросетям высотный жилой комплекс «Шали-Сити» и одну из самых крупных в мире мечетей вместимостью 20 тысяч человек.
18.12.2017 ИА Чечня Сегодня
На Новый год в Чечне ожидают свыше 8 тысяч туристов - ИА Чечня СегодняПо словам главного менеджера по туризму в Чеченской Республике, руководителя ГУП «Тур Экспо» Элины Батаевой на новогодние праздники в регион приедут свыше 8 тысяч туристов.
18.12.2017 ИА Чечня Сегодня