Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности

Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России.

В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.

В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.

Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей.

В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).

При этом следствием установлено, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.

Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела.

Пресс-служба МВД по Чеченской Республике

Последние новости Чеченской Республики по теме:
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
09:52 04.07.2017 ИА Чеченинфо
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
 Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанк
07:46 04.07.2017 ИА Чечня Сегодня
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
23:49 03.07.2017 Главa и Правительство
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
21:22 03.07.2017 МВД Чеченской Республики
В Чечне перед судом предстанет подставное лицо - ИА Чечня СегодняВторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,
21.06.2017 ИА Чечня Сегодня
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
21.06.2017 Следственный комитет
За прошедшие сутки сотрудниками органов внутренних дел выявлено 8 фактов незаконного оборота наркотиков.
14.06.2017 МВД Чеченской Республики
Жилищные права  несовершеннолетних   защищены - ИА Чечня СегодняЧеченские судебные приставы проконтролировали оформление на несовершеннолетних жилья, приобретенного с использованием материнского капитала.
19.02.2018 ИА Чечня Сегодня
В Кизляре неизвестный выстрелами из охотничьего ружья причинил смертельное ранение пяти женщинам.
18.02.2018 ИА Чечня Сегодня
photo - ИА ЧеченинфоВсе находившиеся на борту упавшего в Иране самолета Iran Aseman Airlines погибли.
19.02.2018 ИА Чеченинфо
В г. Урус-Мартане при проведении профилактических мероприятий сотрудники полиции остановили автомашину УАЗ «Патриот», за рулем которой находился 26-летний житель с.Гехи Урус-Мартановского района ЧР.
19.02.2018 МВД Чеченской Республики
Противодействие наркомании - Столица Плюс
Противодействие наркомании
Наркомания, незаконный оборот наркотических и психотропных средств остаются одной из наиболее острых социальных проблем современной России и находятся в центре внимания как государства,
Столица Плюс
ЧГПУ запустил студенческую телерадиокомпанию - ИА Грозный-информНакануне Чеченский государственный педагогический университет официально запустил работу первой студенческой телерадиокомпании вуза, об этом сообщила руководитель пресс-службы ЧГПУ Милана Имкаева.
19.02.2018 ИА Грозный-информ
razita16022018 - Национальный музей ЧР16 февраля 2018 года в Национальном музее ЧР прошла лекция отдела «Культуры и этнографии народа ЧР» для учащихся МБОУ «Гимназия № 10 с.п.
19.02.2018 Национальный музей ЧР
NhA5e2 GhSc - Национальный музей ЧР16 февраля 2018 года в Национальном музее ЧР прошла лекция-беседа для сотрудников учреждения.
19.02.2018 Национальный музей ЧР
Всемирный парамузыкальный фестиваль - Столица Плюс
Всемирный парамузыкальный фестиваль
Что может быть прекраснее искусства? Музыка, танцы, пение, поэзия вызывают в каждом из нас особые чувства.
Столица Плюс
В горах ЧР обнаружено около 300 памятников культуры - Столица Плюс
В горах ЧР обнаружено около 300 памятников культуры
Чеченские краеведы и археологи обнаружили около 300 памятников материальной культуры XII–XV веков, в том числе традиционные вайнахские башни,
Столица Плюс
Возрождение сельских домов культуры- формирование человеческого потенциала нашей страны. - Столица Плюс
Возрождение сельских домов культуры- формирование человеческого потенциала нашей страны.
 Культура России - это яркое и самобытное явление многообразных региональных и национальных культур.
Столица Плюс
Матч «Ахмат» - «Иртыш» завершился ничьей - ИА Чечня СегодняЧетвертый матч подряд на сборах в Турции с участием грозненцев завершился вничью.
19.02.2018 ИА Чечня Сегодня
Грозненские футболисты сыграли вничью с «Иртышом» - ИА Грозный-информНакануне на поле отеля «Суено» в г. Анталья ФК «Ахмат» провел четвертый матч на сборах в Турции: грозненцы сыграли вничью с командой «Иртыш» (Казахстан).
19.02.2018 ИА Грозный-информ
Специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета посетили медучреждения ЧР - ИА Грозный-информГБУ "Родильный дом" г. Грозного реорганизован в перинатальный центр, это один из этапов работы Минздрава Чеченской Республики, направленной на снижение уровня младенческой смертности в регионе.
19.02.2018 ИА Грозный-информ
Грозном состоялась торжественная закладка капсулы под строительство крупного жилого комплекса.
19.02.2018 ИА Чечня Сегодня
В рамках исполнения поручения Главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова начальник УНК МВД по ЧР Гайрбек Делимханов провел разъяснительно-профилактическую беседу с лицами,
19.02.2018 МВД Чеченской Республики
Российские омбудсмены подключаются к мониторингу соблюдения избирательных прав - ИА Чечня СегодняУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подписала распоряжение о создании рабочей группы по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов
19.02.2018 ИА Чечня Сегодня
Жилищные права  несовершеннолетних   защищены - УФССПЧеченские судебные приставы проконтролировали оформление на несовершеннолетних жилья, приобретенного с использованием материнского капитала.
19.02.2018 УФССП
В Чеченской Республике идет реализация трех крупных инвестиционных проектов в сфере АПК, которые позволят обеспечить рынок республики экологически чистой продукцией и создать дополнительно около 200 рабочих мест.
19.02.2018 Главa и Правительство