Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности

Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России.

В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.

В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.

Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей.

В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).

При этом следствием установлено, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.

Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике

Последние новости Чеченской Республики по теме:
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
09:52 04.07.2017 ИА Чеченинфо
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
 Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанк
07:46 04.07.2017 ИА Чечня Сегодня
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
23:49 03.07.2017 Главa и Правительство
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
21:22 03.07.2017 МВД Чеченской Республики
В Чечне перед судом предстанет подставное лицо - ИА Чечня СегодняВторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,
21.06.2017 ИА Чечня Сегодня
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
21.06.2017 Следственный комитет
За прошедшие сутки сотрудниками органов внутренних дел выявлено 8 фактов незаконного оборота наркотиков.
14.06.2017 МВД Чеченской Республики
Накануне в Москве состоялось заседание Совета директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа».
17.10.2017 ИА Чеченинфо
В Москве 29-летнего таксиста обвинили в убийстве 54-летнего клиента при помощи минеральной воды с растворенными в ней психотропными веществами.
17.10.2017 ИА Чеченинфо
Видео с камеры наблюдения возле ночного клуба в Красноярске, на котором многократная чемпионка мира по скалолазанию Татьяна Руйга пьяная толкается с охранником, вызвало бурную реакцию в интернете,
18.10.2017 ИА Чеченинфо
15 октября 2017 года Наурский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу в отношении подозреваемой, нанесшей побои малолетней дочери своего племянника.
16.10.2017 Следственный комитет
И. Байханов проинспектировал общеобразовательные организации Шалинского района - ИА Грозный-информСегодня министр образования и науки ЧР проинспектировал открывшиеся в этом году ГБОУ "Центр образования г. Шали" и СОШ №7.
17.10.2017 ИА Грозный-информ
СОШ с. Нагорное вышла в финальный этап Республиканского конкурса на лучшую учебно-производственную бригаду - ИА Грозный-информМБОУ «СОШ с. Нагорное» вышла в финальный этап Республиканского конкурса, объявленного министерством образования и науки ЧР на лучшую учебно-производственную бригаду.
17.10.2017 ИА Грозный-информ
Фонд чеченской литературы пополнился детскими книгами на чеченском языке - ИА Грозный-информВ Национальной библиотеке ЧР им. Абузара Айдамирова состоялась презентация детских книг на чеченском языке.
17.10.2017 ИА Грозный-информ
«Мир в радуге культур» - Столица Плюс
«Мир в радуге культур»
В Чеченской Республике состоялся ежегодный межрегиональный фестиваль народного творчества народов Северного Кавказа «Мир в радуге культур», посвященный Дню города Грозного.
Столица Плюс
Пресс-центр VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа - Столица Плюс
Пресс-центр VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа
Регионы СКФО представят экономический потенциал на Ярмарке брендов «Сделано на Кавказе» в рамках VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа   Программа VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа будет р
Столица Плюс
Подведены итоги радиофестиваля "Голос Кавказа" - Столица Плюс
Подведены итоги радиофестиваля "Голос Кавказа"
В Нальчике прошел заключительный этап VI-го Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа» имени первого Президента ЧР, Героя РФ А.-Х.Кадырова.
Столица Плюс
Чеченские спортсмены удачно выступили на открытых соревнованиях по ушу-саньда в Краснодарском крае - ИА Грозный-информВ г. Лабинске Краснодарского края прошли открытые краевые соревнования «Кубок Кавказа» по ушу-саньда среди возрастных категорий от 9 до 18 лет.
17.10.2017 ИА Грозный-информ
Чеченские дзюдоисты примут участие в индивидуальном и командном первенстве мира - ИА Грозный-информ18 октября в хорватском городе Загреб стартует индивидуальное и командное первенство мира среди юниоров и девушек.
17.10.2017 ИА Грозный-информ
«Ахмат» сыграет с «Уралом» 22 октября - ИА Чечня СегодняВ понедельник футболисты грозненской команды начали подготовку к матчу очередного тура.
17.10.2017 ИА Чечня Сегодня
В ГРОЗНОМ ПОДВЕЛИ ИТОГИ IX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ТАНЦА ИМЕНИ МАХМУДА  ЭСАМБАЕВА - ЧГТРК ГрозныйГран-При IX Международного фестиваля-конкурса танца в Грозном завоевал Ернур Карыкбол из Казахстана.
17.10.2017 ЧГТРК Грозный
Глава МВД по ЧР Руслан Алханов торжественно открыл новое здание отделения полиции отдела МВД России по Урус-Мартановскому району, расположенного при въезде в с.Рошни-Чу.
17.10.2017 МВД Чеченской Республики
Об этом Глава Чеченской Республики сообщил в своем Instagram. «Во время любой зарубежной поездки я пытаюсь не ограничиваться официальными встречами, а как можно больше узнать о стране и народе.
17.10.2017 ЧГТРК Грозный
Жилищный фонд Чеченской Республики, а также все объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения находятся в состоянии 100% готовности к ОЗП,
17.10.2017 Главa и Правительство
Об этом Глава Чеченской Республики сообщил на своей странице в Instagram.
17.10.2017 ЧГТРК Грозный