Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности

Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России.

В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.

В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.

Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей.

В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).

При этом следствием установлено, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.

Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике

Последние новости Чеченской Республики по теме:
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности

- Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
09:52 04.07.2017 ИА Чеченинфо
- Грозный
 Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанк
07:46 04.07.2017 ИА Чечня Сегодня
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
23:49 03.07.2017 Главa и Правительство
- Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
21:22 03.07.2017 МВД Чеченской Республики
 
По теме
В Чечне перед судом предстанет подставное лицо - ИА Чечня Сегодня Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,
21.06.2017
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
21.06.2017
 
Пенсионная реформа - Столица Плюс 14 июня правительство страны утвердило законопроект, который предусматривает увеличение пенсионного возраста.
22.06.2018
В Китае за наркопреступления казнили десять человек - ИА Чеченинфо Суд города Шаньвэй в провинции Гуандун на юге Китая в воскресенье приговорил к смертной казни десять подсудимых, обвиняемых в совершении наркопреступлений, приговор был приведён в действие в этот же день,
24.06.2018 ИА Чеченинфо
В Китае мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса - ИА Чеченинфо Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров общественного автобуса и прохожих в городе Сиань в китайской провинции Шэньси, восемь человек пострадали, говорится в сообщении местной полиции.
23.06.2018 ИА Чеченинфо
Глава Чеченской Республики Герой России Рамзан Кадыров не оставляет без внимания судьбы российских женщин и детей, оказавшихся по тем или иным причинам на территориях Сирии и Ирака.
28.05.2018 Столица Плюс
День памяти и скорби - Национальная Библиотека ЧР 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и скорби – начала Великой Отечественной войны.
23.06.2018 Национальная Библиотека ЧР
В Национальной библиотеке ЧР им. А.А.Айдамирова состоялась научно-практическая конференция «Культурное многообразие в информационно-просветительской деятельности в библиотеках Северного Кавказа» .
14.06.2018 Столица Плюс
6 июня Россия отметила День русского языка, который неслучайно совпадает с днем рождения величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина – ровно 219 лет назад он появился на свет.
14.06.2018 Столица Плюс
16-го июня в немецком городе Шорндорф состоялся 3-й Мемориал Ричарда Теуфеля среди юношей, в котором приняли участие 154 спортсмена из 16 клубов.
24.06.2018 ИА Чеченинфо
Глава ЧР Рамзан Кадыров в своей публикации "ВКонтакте" высказался по поводу некоторых публикации западных СМИ, касающихся проходящего в России чемпионата мира по футболу: "В Россию приехали команды и болельщики.
19.06.2018 Столица Плюс
29.05.2018. Председатель Парламента ЧР, Герой России Магомед Даудов провёл заседание оргкомитета по обеспечению мероприятий, связанных с пребыванием команды-участницы Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
30.05.2018 Столица Плюс
Почта России организовала доставку и выдачу футбольным болельщикам России и мира более 300 тысяч персонифицированных карт зрителей – FAN ID (паспортов болельщика) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
30.05.2018 Столица Плюс