Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности

Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России.

В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.

В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.

Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей.

В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).

При этом следствием установлено, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.

Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике

Последние новости Чеченской Республики по теме:
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности

МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
09:52 04.07.2017 ИА Чеченинфо
МВД по ЧР: руководитель чеченского отделения Сбербанк объявлен в розыск - Грозный
 Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанк
07:46 04.07.2017 ИА Чечня Сегодня
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
23:49 03.07.2017 Главa и Правительство
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности - Грозный
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка
21:22 03.07.2017 МВД Чеченской Республики
В Чечне перед судом предстанет подставное лицо - ИА Чечня СегодняВторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,
21.06.2017 ИА Чечня Сегодня
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
21.06.2017 Следственный комитет
За прошедшие сутки сотрудниками органов внутренних дел выявлено 8 фактов незаконного оборота наркотиков.
14.06.2017 МВД Чеченской Республики
Чеченский филиал Россельхозбанка выпустил более 450 тысяч карт тарифного плана «Персональный» - ИА Грозный-информКоличество держателей пластиковых карт тарифного плана «Персональный», выпущенных Чеченским региональным филиалом АО «Россельхозбанк», превысило 450 тысяч человек.
20.02.2018 ИА Грозный-информ
photo - ИА ЧеченинфоГенеральная прокуратура Мексики в воскресенье официально подтвердила факт убийства двух своих агентов членами преступной группировки, передает РИА Новости.
20.02.2018 ИА Чеченинфо
photo - ИА ЧеченинфоПассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, потерпевший крушение в иранской провинции Исфахан, не имел технических неисправностей.
20.02.2018 ИА Чеченинфо
Террористы – это не только вооруженные люди в масках, которые творят зло.
20.02.2018 ИА Чеченинфо
Противодействие наркомании - Столица Плюс
Противодействие наркомании
Наркомания, незаконный оборот наркотических и психотропных средств остаются одной из наиболее острых социальных проблем современной России и находятся в центре внимания как государства,
Столица Плюс
5eb3a9cdbf410a98e1c826d9ad370cc5 - Национальный музей ЧР15 февраля 2018 года в школах, вузах и ссузах Чеченской Республики стартовала ежегодная акция «Письмо ветерану», организованная Национальным музеем ЧР при поддержке Совета ветеранов ЧР.
20.02.2018 Национальный музей ЧР
16022018sadulaev - Национальный музей ЧР16 февраля 2018 года отдел «Средневековой и Новой истории» Национального музея ЧР провел лекцию в СОШ № 7 г. Грозный.
20.02.2018 Национальный музей ЧР
Фонды Нацбиблиотеки Чечни пополнились на 3 тыс. книг - ИА Чечня СегодняБиблиотечный фонд Национальной библиотеки ЧР им.А.Айдамирова пополнился ещё на 3 000 книг.
20.02.2018 ИА Чечня Сегодня
Всемирный парамузыкальный фестиваль - Столица Плюс
Всемирный парамузыкальный фестиваль
Что может быть прекраснее искусства? Музыка, танцы, пение, поэзия вызывают в каждом из нас особые чувства.
Столица Плюс
В горах ЧР обнаружено около 300 памятников культуры - Столица Плюс
В горах ЧР обнаружено около 300 памятников культуры
Чеченские краеведы и археологи обнаружили около 300 памятников материальной культуры XII–XV веков, в том числе традиционные вайнахские башни,
Столица Плюс
Возрождение сельских домов культуры- формирование человеческого потенциала нашей страны. - Столица Плюс
Возрождение сельских домов культуры- формирование человеческого потенциала нашей страны.
 Культура России - это яркое и самобытное явление многообразных региональных и национальных культур.
Столица Плюс
«Ахмат» сыграл вничью с «Анжи» - ИА Чечня СегодняМатч кавказских команд на сборах в Турции завершился справедливой ничьей со счетом 1-1.
20.02.2018 ИА Чечня Сегодня
Четыре дня осталось до международного   турнира WFCA - ИА Грозный-информДо первого турнира «Всемирного бойцовского чемпионата «Ахмат» в 2018 году остаётся всего четыре дня: 24 февраля в Спорт Холле «Колизей» в столице Чеченской Республики состоится международный турнир WFCA45.
20.02.2018 ИА Грозный-информ
Научно-практическая конференция на тему: «Роль и место тромболизиса в лечении острого коронарного синдрома" прошла в Минздраве ЧР - ИА Грозный-информСегодня в министерстве здравоохранения Чеченской Республики состоялась научно-практическая конференция на тему: «Роль и место тромболизиса в лечении острого коронарного синдрома».
20.02.2018 ИА Грозный-информ
Проект ЕР «Локомотивы роста» проверит эффективность работы ведущих производственных предприятий республики - Единая РоссияНа первом заседании регионального Общественного совета проекта утвержден план работы на первое полугодие 2018 года Оценкой состояния ведущих предприятий экономической отрасли Чечни займется партийный проект «Единой Ро
20.02.2018 Единая Россия
Более 70 инвестиционных проектов реализуются в г. Грозном. Их исполнение позволит трудоустроить свыше 11 тысяч человек, сообщил мэр Грозного Муслим Хучиев.
20.02.2018 Главa и Правительство
Встреча с ветеранами Афганской войны - ГГНТУВ конференц-зале Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д.
20.02.2018 ГГНТУ
Отмечена высокая динамика эмиссии карт Чеченского филиала Россельхозбанка - ИА ЧеченинфоКоличество держателей пластиковых карт тарифного плана «Персональный», выпущенных Чеченским региональным филиалом АО «Россельхозбанк», превысило 450 тысяч человек.
20.02.2018 ИА Чеченинфо
Facebook дали месяц на объяснение причин блокировки аккаунтов Кадырова - ИА Грозный-информВ начале февраля Роскомнадзор еще раз поднял вопрос о причинах блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram.
20.02.2018 ИА Грозный-информ