Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Чечне возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях

Прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года провела проверку исполнения законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что 29 октября 2015 года в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике ООО «Гарант-Строй» зарегистрировано в качестве юридического лица.

В период с конца марта по начало июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества, открытый в Чеченском отделении Сбербанка России, от коммерческих организаций, расположенных в городе Москве, поступили денежные средства на сумму свыше 411 млн. рублей.

Указанные денежные средства путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств перечислены на счета более 500 граждан.

В свою очередь, указанные граждане от ООО «Гарант-Строй» денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов.

По выявленным нарушениям законодательства прокуратурой республики   31 мая 2017 года материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

www.ChechnyaTODAY.com

Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Чеченская Республика Сегодня" обязательна.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела банковского учреждения в Чеченской Республике,
11.07.2017 Следственный комитет
Прокуратура Чечни выявила нарушения закона в работе следователей МВД по ЧР - ИА Чечня СегодняПрокуратурой республики проведена проверка исполнения СУ МВД по ЧР требований законодательства в сфере уголовно-правовой статистики, в ходе которой выявлены факты искажения данных при учете преступлений,
01.07.2017 ИА Чечня Сегодня
В Чечне ликвидирована фирма-однодневка - ИА Чечня СегодняПрокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
30.06.2017 ИА Чечня Сегодня
В МВД по Чеченской Республике состоялось совещание заместителя Министра внутренних дел – начальника полиции МВД по ЧР Апти Алаудинова с руководителями органов и подразделений внутренних дел, силовых структур,
19.08.2017 МВД Чеченской Республики
Как сообщает пресс-служба МВД по ЧР, у жителя г. Грозного, 1991г.р., сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 15 гр.
18.08.2017 ИА Чеченинфо
В субъектах России проходит месячник детской безопасности - МЧСВ субъектах России стартовал месячник детской безопасности с 15 августа по 15 сентября во всех субъектах России проходит месячник безопасности,
19.08.2017 МЧС
Долги надо платить вовремя
   С января по июнь текущего года судебные приставы-исполнители структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике взыскали с жителей республики около 20 миллионов рублей з
Столица Плюс
«Дорожный пристав» успешно работает - Столица Плюс
«Дорожный пристав» успешно работает
В Чеченской Республике успешно применяется электронная программа «Дорожный пристав».
Столица Плюс
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как в Подмосковье семилетняя девочка получила огнестрельное ранение головы, играя с дедушкиным травматическим пистолетом.
20.08.2017 ИА Чеченинфо
Выявлены факты незаконного хранения наркотиков - ИА Грозный-информВ ходе проведения в Чеченской Республике профилактической операции «Мак-2017» в г. Грозном и Грозненском районе полицейские выявили 3 факта незаконного хранения наркотических средств.
18.08.2017 ИА Грозный-информ
В дежурную часть ОМВД России по Шелковскому району поступил протокол явки повинной жителя населенного пункта Парабоч, 1964 г.р.
19.08.2017 МВД Чеченской Республики
Куда обратиться ребенку в сложной ситуации?
Почти семь лет назад по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами Российской Федерации был открыт единый общероссийский номер детского телефона доверия – 8-800-2000-122.
Столица Плюс
В столице СКФО пройдет фестиваль короткометражного кино - ИА ЧеченинфоФото: static.pyatigorsk.org   Пятигорск станет площадкой для реализации масштабного культурно-образовательного проекта – Северо-Кавказского фестиваля короткометражного кино «Новый взгляд».
19.08.2017 ИА Чеченинфо
salavdi18082017 - Национальный музей ЧРВ актовом зале МБОУ «Старогладовская СОШ» 11 августа 2017 года состоялась подготовленная коллективом Литературно-этнографического музея Л. Н.
18.08.2017 Национальный музей ЧР
Памятная дата военной истории России. 15 августа. Армия Суворова разгромила французов в битва при Нови - Столица Плюс
Памятная дата военной истории России. 15 августа. Армия Суворова разгромила французов в битва при Нови
В этот день в 1799 году армия Суворова разгромила французов в битва при Нови.
Столица Плюс
Памятная дата военной истории России. 12 августа. Армия под командованием Салтыкова разгромило прусские войска в битва при Кунерсдорфе - Столица Плюс
Памятная дата военной истории России. 12 августа. Армия под командованием Салтыкова разгромило прусские войска в битва при Кунерсдорфе
В этот день  в 1759 году армия под командованием Салтыкова разгромило прусские войска в битва при Кунерсдорфе, ставшей венцом русских побед в Семилетней войне.
Столица Плюс
Мой Петербург... - Столица Плюс
Мой Петербург...
В г.Грозном появилась Санкт-Петербургская улица. Церемонию ее открытия посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который подписал с чеченскими властями соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической,
Столица Плюс
Человек жив, пока его помнят - Столица ПлюсПо сложившейся традиции каждый год в августе Чеченская Республика отмечает день рождения первого Президента ЧР Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Во всех районах и столице ЧР проходят различные мероприятия,
18.08.2017 Столица Плюс
«Люди ценили в Ахмате-Хаджи Кадырове искренность, благородство и мужественность» - Столица ПлюсНачало выдающейся карьеры Бувайсара Сайтиева пришлось на трагические для чеченского народа годы.
18.08.2017 Столица Плюс
Досрочно сдан еще один дорожный объект - Министерство автодорого             В преддверии празднования 66- летия со дня рождения Первого Президента, Героя России Ахмат- Хаджи Кадырова,
18.08.2017 Министерство автодорого
Человек жив, пока его помнят - Столица ПлюсПо сложившейся традиции каждый год в августе Чеченская Республика отмечает день рождения первого Президента ЧР Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Во всех районах и столице ЧР проходят различные мероприятия,
18.08.2017 Столица Плюс
Досрочно сдан еще один дорожный объект - Министерство автодорого             В преддверии празднования 66- летия со дня рождения Первого Президента, Героя России Ахмат- Хаджи Кадырова,
18.08.2017 Министерство автодорого
19.08.17. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в субботу ознакомился с ходом строительных работ в посёлке Ойсхара Гудермесского района.
19.08.2017 Главa и Правительство
Наталья Стадченко посетила Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова - ИА Грозный-информПредседатель ФОМС Наталья Стадченко в сопровождении Председателя Правительства Чеченской Республики Абубакара Эдельгериева посетила Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата-Хаджи Кадырова в столице Чечни.
16.08.2017 ИА Грозный-информ
Об этом Глава Чеченской Республики сообщил на своей странице в Instagram.
19.08.2017 ЧГТРК Грозный