В Чечне возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях

Фото: chechnyatoday.com

Прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года провела проверку исполнения законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что 29 октября 2015 года в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике ООО «Гарант-Строй» зарегистрировано в качестве юридического лица.

В период с конца марта по начало июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества, открытый в Чеченском отделении Сбербанка России, от коммерческих организаций, расположенных в городе Москве, поступили денежные средства на сумму свыше 411 млн. рублей.

Указанные денежные средства путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств перечислены на счета более 500 граждан.

В свою очередь, указанные граждане от ООО «Гарант-Строй» денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов.

По выявленным нарушениям законодательства прокуратурой республики   31 мая 2017 года материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

www.ChechnyaTODAY.com

Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Чеченская Республика Сегодня" обязательна.

 
По теме
Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела банковского учреждения в Чеченской Республике,
11.07.2017
Прокуратура Чечни выявила нарушения закона в работе следователей МВД по ЧР - ИА Чечня Сегодня Прокуратурой республики проведена проверка исполнения СУ МВД по ЧР требований законодательства в сфере уголовно-правовой статистики, в ходе которой выявлены факты искажения данных при учете преступлений,
01.07.2017
В Чечне ликвидирована фирма-однодневка - ИА Чечня Сегодня Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
30.06.2017
JPG Файл - МВД Чеченской Республики Сегодня в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и вице-премьера Правительства Италии,
16.07.2018 МВД Чеченской Республики
В следственном изоляторе № 1 проведено тактико-специальное занятие по действиям при чрезвычайных обстоятельствах - УФСИН Тактико-строевые занятия являются одной из основных практических форм специальной подготовки сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике.
14.07.2018 УФСИН
В Афганистане более десяти человек погибли при атаке террориста - ИА Чеченинфо По меньшей мере, 11 человек погибли и четверо получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана,
11.07.2018 ИА Чеченинфо
Сердце, отданное искусству - Национальная Библиотека ЧР 80 лет жизни, из них 60 – отдано театру; около 100 спектаклей, заслуженные награды, всеобщее признание и безграничная любовь зрителей!
16.07.2018 Национальная Библиотека ЧР
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Министерство культуры В Учебно-методическом центре повышения квалификации работников культуры и искусства провели беседу на тему: «Жизнь и творчество Махмуда Эсамбаева», посвященную Дню рождения Заслуженного артиста РСФСР,
16.07.2018 Министерство культуры
«…Я мерил жизнь томами книг» - Национальная Библиотека ЧР 13 июля исполняется 90 лет со дня рождения известного писателя, автора исторических романов Валентина Саввича Пикуля.
16.07.2018 Национальная Библиотека ЧР