Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Чечне возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях

Прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года провела проверку исполнения законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что 29 октября 2015 года в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике ООО «Гарант-Строй» зарегистрировано в качестве юридического лица.

В период с конца марта по начало июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества, открытый в Чеченском отделении Сбербанка России, от коммерческих организаций, расположенных в городе Москве, поступили денежные средства на сумму свыше 411 млн. рублей.

Указанные денежные средства путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств перечислены на счета более 500 граждан.

В свою очередь, указанные граждане от ООО «Гарант-Строй» денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов.

По выявленным нарушениям законодательства прокуратурой республики   31 мая 2017 года материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

www.ChechnyaTODAY.com

Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Чеченская Республика Сегодня" обязательна.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела банковского учреждения в Чеченской Республике,
11.07.2017 Следственный комитет
Прокуратура Чечни выявила нарушения закона в работе следователей МВД по ЧР - ИА Чечня СегодняПрокуратурой республики проведена проверка исполнения СУ МВД по ЧР требований законодательства в сфере уголовно-правовой статистики, в ходе которой выявлены факты искажения данных при учете преступлений,
01.07.2017 ИА Чечня Сегодня
В Чечне ликвидирована фирма-однодневка - ИА Чечня СегодняПрокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
30.06.2017 ИА Чечня Сегодня
Сотрудниками УНК МВД по ЧР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение» в н.п.
20.11.2017 МВД Чеченской Республики
В Грозном торжественно отметили День участковых уполномоченных полиции - ИА Грозный-информВ Государственном театрально-концертном зале города Грозного торжественно отметили День участковых уполномоченных полиции (УУП).
18.11.2017 ИА Грозный-информ
В ЭТОМ ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ РАМЗАНА КАДЫРОВА БЫЛА ЗАПУЩЕНА ПРОГРАММА ПО ПРИМИРЕНИЮ СЕМЕЙ - ЧГТРК ГрозныйБлагодаря совместной работе богословов, правоохранительных органов и старейшин теперь тысячи детей воспитываются в полноценных семьях.
18.11.2017 ЧГТРК Грозный
Накануне на территории Ачхой-Мартановского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
20.11.2017 МВД Чеченской Республики
Свердловский районный суд Иркутска приговорил к пяти суткам административного ареста бизнесмена Дмитрия Толмачева.
18.11.2017 ИА Чеченинфо
В Ленинградской области 30-летний водитель случайно сбил пенсионера. Чтобы избавиться от тела, он попытался расчленить и сжечь его, после чего закопал останки в землю, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.
18.11.2017 ИА Чеченинфо
В с. Аллерой прошел сольный концерт Девичьей хоровой капеллы «Фирдавс» - ИА Чечня СегодняСостоялся сольный концерт Девичьей хоровой капеллы «Фирдавс» Чеченской Государственной филармонии имени А.Шахбулатова в селении Аллерой Курчалоевского муниципального района.
20.11.2017 ИА Чечня Сегодня
Президентская библиотека развивает региональную сеть - ИА Грозный-информВ рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума Президентскую библиотеку посетили с рабочими визитами представители органов власти и учреждений культуры регионов России.
20.11.2017 ИА Грозный-информ
Определились победители конкурса молодых ученых, посвященного 200-летию Грозного - ИА Чечня СегодняВ Академии наук ЧР подвели итоги недавно проходившего конкурса молодых учёных «О памятниках историко-культурного наследия, истории образования, становления и развития г. Грозный», посвящённый 200-летию нашей столицы.
20.11.2017 ИА Чечня Сегодня
Российский археолог и выдающийся общественно-политический деятель, Алексей Ковалев поделился своими  взглядами , став гостем специального проекта РЕН ТВ Петербург «СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ». - Столица Плюс
Российский археолог и выдающийся общественно-политический деятель, Алексей Ковалев поделился своими взглядами , став гостем специального проекта РЕН ТВ Петербург «СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ».
Политик считает, что для сохранения самобытной культуры кавказских народов первое, что необходимо сохранить, это материальные носители этой самой культуры.
Столица Плюс
Памятные даты России. 11 ноября. Завершилось Стояние на Угре - Столица Плюс
Памятные даты России. 11 ноября. Завершилось Стояние на Угре
Иван III отказался платить дань. Хан Большой Орды Ахмат совершил неудачный поход на Русь – «Стояние на Угре».
Столица Плюс
«В театре человек обретает смысл жизни» - Столица Плюс
«В театре человек обретает смысл жизни»
В сентябре главным режиссером Государственного русского драматического театра им.М.Ю.
Столица Плюс
Борец клуба «Ахмат» Ахмед Чакаев - победитель международного  турнира по вольной борьбе «Аланы» - ИА Грозный-информВо Владикавказе завершился международный турнир по вольной борьбе «Аланы».
20.11.2017 ИА Грозный-информ
Сотрудники Минспорта ЧР сдали нормативы ГТО - ИА Чечня СегодняНа стадионе им. С. Билимханова прошел один из этапов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
20.11.2017 ИА Чечня Сегодня
Чеченский тхэквондист завоевал медаль чемпионата России-2017 - ИА Чечня Сегодня14 ноября, в Ростове-на-Дону стартовало главное событие в жизни отечественного тхэквондо — чемпионат России 2017.
20.11.2017 ИА Чечня Сегодня
На социально-значимых объектах Чечни проводятся противопожарные занятия - ИА Чечня СегодняВ Чеченской Республике проводится комплекс профилактических мероприятий, призванный повысить уровень пожарной безопасности на социально-значимых объектах.
20.11.2017 ИА Чечня Сегодня
АО «Курорты Северного Кавказа» готовит конкурс на должность гендиректора компании - ИА Чечня СегодняВ ближайшее время компания «Курорты Северного Кавказа» объявит открытый конкурс на замещение вакантной должности генерального директора акционерного общества.
20.11.2017 ИА Чечня Сегодня
В Грозном почтили память людей, погибших в ДТП - ИА Чечня СегодняВ Чеченской Республике прошла акция, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
20.11.2017 ИА Чечня Сегодня
   В Управление Федеральной антимонопольной службы по Чеченской Республике поступило обращение «гражданина РФ» (далее – Заявитель) о высокой стоимости предоставления услуг подключения к сети Интернет и низкую скорость до
20.11.2017 УФАС по Чеченской Республике
Финал чемпионата World Skills для студентов вузов впервые пройдет в Москве - ИА Грозный-информФинал национального чемпионата World Skills Russia, в котором примут участие студенты из 77 вузов, впервые пройдет в Москве.
20.11.2017 ИА Грозный-информ