Новости города БезФормата.Ru
Грозный
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Чечне возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях

Прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года провела проверку исполнения законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что 29 октября 2015 года в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике ООО «Гарант-Строй» зарегистрировано в качестве юридического лица.

В период с конца марта по начало июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества, открытый в Чеченском отделении Сбербанка России, от коммерческих организаций, расположенных в городе Москве, поступили денежные средства на сумму свыше 411 млн. рублей.

Указанные денежные средства путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств перечислены на счета более 500 граждан.

В свою очередь, указанные граждане от ООО «Гарант-Строй» денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов.

По выявленным нарушениям законодательства прокуратурой республики   31 мая 2017 года материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

www.ChechnyaTODAY.com

Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Чеченская Республика Сегодня" обязательна.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела банковского учреждения в Чеченской Республике,
11.07.2017 Следственный комитет
Прокуратура Чечни выявила нарушения закона в работе следователей МВД по ЧР - ИА Чечня СегодняПрокуратурой республики проведена проверка исполнения СУ МВД по ЧР требований законодательства в сфере уголовно-правовой статистики, в ходе которой выявлены факты искажения данных при учете преступлений,
01.07.2017 ИА Чечня Сегодня
В Чечне ликвидирована фирма-однодневка - ИА Чечня СегодняПрокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
30.06.2017 ИА Чечня Сегодня
За 2017 год в Чечне привлечены к ответственности 93 лица за нарушения порядка ценообразования - ИА Чечня СегодняС учетом особой социальной значимости, а также принимая во внимание то, что несоблюдение порядка ценообразования на продукты питания нарушает права граждан,
23.01.2018 ИА Чечня Сегодня
В 2017 году прокуратура Чечни выявила 200 нарушений в сфере предоставления госуслуг - ИА Чечня СегодняПрокуратурой республики обобщена практика прокурорского надзора за исполнением законодательства, регламентирующего порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, за 2017 год.
23.01.2018 ИА Чечня Сегодня
Межведомственная группа провела противопожарный рейд в Гудермесе - МЧСЖителям многоквартирных домов города Гудермес посоветовали соблюдать необходимые правила пожарной безопасности в быту.
22.01.2018 МЧС
Профилактика наркомании и наркопреступности - Столица Плюс
Профилактика наркомании и наркопреступности
Наркомания, незаконный оборот наркотических и психотропных средств остаются в центре внимания всего мирового сообщества.
Столица Плюс
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения наркотиков.
23.01.2018 МВД Чеченской Республики
В дежурную часть отдела МВД России по Гудермесскому району обратился житель н.п.
23.01.2018 МВД Чеченской Республики
Следователи по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) разбираются в обстоятельствах смерти 33-летнего мужчины.
22.01.2018 ИА Чеченинфо
«Верим!»: 155 лет со дня рождения К.С. Станиславского - Национальная Библиотека ЧР17 января, в отдел литературы по искусству, к 155-летию со дня рождения выдающегося русского театрального режиссёра, актёра, преподавателя, теоретика сценического искусства,
23.01.2018 Национальная Библиотека ЧР
В детской библиотеке Грозного рассказали детям о тяжелых последствиях ДТП - ИА Грозный-информВ Республиканской детской библиотеке имени С.В.Михалкова состоялось тематическое мероприятие для детей «Внимание, дорога!».
23.01.2018 ИА Грозный-информ
Добрый спектакль в ТЮЗе - Общественная палата23.01.2018 г. В стационарном зале чеченского Государственного театра юного зрителя состоялась сдача детского спектакля по пьесе-сказке В.Н.
23.01.2018 Общественная палата
В Москве появится сквер имени Муслима Магомаева - Столица Плюс
В Москве появится сквер имени Муслима Магомаева
Мэр Москвы подписал постановление, согласно которому новым улицам и скверам в Москве были присвоены имена известных российских и советских людей, среди которых Муслим Магомаев и Юрий Никулин,
Столица Плюс
Каллиграфия – искусство шрифта - Столица Плюс
Каллиграфия – искусство шрифта
Каллиграфия – искусство, имеющее давние богатейшие традиции. Законы этого искусства формировались на протяжении многих веков.
Столица Плюс
Ислам Дудаев завоевал право участия на Ярыгинском турнире - ИА Грозный-информВ Красноярске завершился открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили.
23.01.2018 ИА Грозный-информ
Дзюдоисты клуба "Эдельвейс" стали лучшими - ИА Чечня СегодняВ Республике Словения прошел 49 Международный турнир по дзюдо посвящённый памяти жертв Второй мировой войны, в котором приняли участие дзюдоисты из Чеченской Республики.
23.01.2018 ИА Чечня Сегодня
Ростуризм опубликовал «черный список» отелей - ИА Чечня СегодняРостуризм опубликовал список российских гостиниц, которые, по данным ведомства, завышают цены на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
23.01.2018 ИА Чечня Сегодня
Добрый спектакль в ТЮЗе - Общественная палата23.01.2018 г. В стационарном зале чеченского Государственного театра юного зрителя состоялась сдача детского спектакля по пьесе-сказке В.Н.
23.01.2018 Общественная палата
Законодатели призывают взрослых воспитывать молодёжь - ИА Чечня СегодняВ рамках исполнения поручения Председателя Парламента ЧР, Героя России Магомеда Даудова депутаты Бекхан Хазбулатов и Мансур Абубакаров встретились с жителями с. Комсомольское Грозненского муниципального района.
23.01.2018 ИА Чечня Сегодня
Международная организация труда прогнозирует снижение безработицы в России - ИА Грозный-информКоличество безработных в России уменьшится с нынешних 3,9 млн человек до 3,8 млн в 2018 году и 3,6 млн - в 2019 году.
23.01.2018 ИА Грозный-информ
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения наркотиков.
23.01.2018 МВД Чеченской Республики
В дежурную часть отдела МВД России по Гудермесскому району обратился житель н.п.
23.01.2018 МВД Чеченской Республики